Правоохоронці хочуть отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «МАРКВУД» та низки інших компаній

Правоохоронці направили офіційний запит до банківських установ щодо надання інформації про фінансові операції низки компаній.

Запит здійснено на підставі статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та передбачає надання даних про банківські рахунки та фінансові операції підприємств за період з 1 січня 2020 року по 28 січня 2025 року.

Зокрема, правоохоронці запитали інформацію про такі компанії, як ТОВ «МАРКВУД», ТОВ «СКАЙЛЕНД ТРЕЙД», ТОВ «СІРІУС БІЛДІНГ», ТОВ «УКР-ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПП «ТЕК ТРАНСТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ПМЗ», ТОВ «УМЗ», ТОВ «ФВТ», ТОВ «УБЗ», ТОВ «ЧЗПВ», ТОВ «СТРОЙУКОМ», ТОВ «УКР АРМО ТЕХ», ТОВ «БК КРАММІСЬКБУД», ПСП «Червоний маяк», ТОВ «УКРВЕТПРОМПОСТАЧ», ТОВ «ТВОЄ РІДНЕ МІСТО», ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» та інші.

Правоохоронці вимагають надати дані про номери рахунків, залишки коштів, операції списання та зарахування, призначення платежів, а також ідентифікаційні дані контрагентів. Інформація має бути передана в електронному вигляді або на магнітному носії у встановлений законодавством строк – 10 робочих днів із моменту отримання запиту.

Як відомо, правоохоронні органи мають право запитувати банківську інформацію в межах кримінального провадження або для виявлення правопорушень, що загрожують економіці держави. Наразі офіційної інформації про причини запиту та можливі розслідування не повідомляється.

Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України (БЕБ) направило запит до українських банків щодо розкриття банківської інформації про Сергія Глобенка, 12.11.1971 р.н. Запит подано відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.