Правоохоронці перевіряють діяльність виробника медичного одягу

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ТОВ «ЛТІ», яке займається виробництвом медичного одягу та білизни. Контролюючі органи України збирають інформацію про банківські рахунки виробника, включаючи закриті, номери рахунків, залишки коштів підприємства на рахунках, проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також інформацію про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт».

Згідно відкритих реєстрів, ТОВ «ЛТІ» є переможцем кількох тендерів комунальних підприємств, а також Військової частини А4615.

Нагадаємо, що правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», який раніше належав російському олигарху Олегу Дерипасці.

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.