Правоохоронці шукають кошти Миколаївського глиноземного заводу

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», який раніше належав російському олигарху Олегу Дерипасці. Контролюючі органи України збирають інформацію про банківські рахунки, включаючи закриті, номери рахунків, залишки коштів підприємства на рахунках, проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також інформацію про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт».

Завод зупинив виробництво 1 березня 22 року. На той момент власник підприємства, російський «Русал» Олега Дерипаски, пояснив це рішення «неминучими логістичними і транспортними проблемами на Чорному морі та прилеглих територіях». У середині липня Шевченківський суд передав корпоративні права заводу, але не його майно, до АРМА. Агентство так і не змогло взяти підприємство в управління. У 2024 році Вищий антикорупційний суд націоналізував завод. Тепер уряд має вирішити, хто ним управлятиме.

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» — найбільше в Україні та одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Для потреб Миколаївського глиноземного заводу планується побудувати біля Миколаєва ще одне сховище для відходів від обробки бокситів і виробництва глинозему — червоного шламу.

Нагадаємо, що правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ПРАТ «АЗОТ» - флагмана хімічної промисловості Черкащини, найбільшого в Україні підприємства з виробництва азотних добрив.

правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.