Правоохоронці планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської

Правоохоронці здійснюють ряд функцій, спрямованих на протидію правопорушенням, які загрожують економічній безпеці держави.

У зв’язку з цим правоохоронці звернулися до банків із запитом про надання інформації, що стосується банківських рахунків ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Запит містить прохання надати дані про рахунки, операції, а також ідентифікаційні дані контрагентів за період з 1 січня 2017 року по 30 січня 2025 року.

Банки зобов'язані надати відповідь на цей запит у строк до 10 робочих днів, якщо інші строки не передбачені законодавством.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля», де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.