Правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді

Правоохоронці збирають інформацію про фізичних осіб та ТОВ «Автосвіт», ТОВ «Гарант», ТОВ «Макартранс», ТОВ «Богдан-транс» та ТОВ «ТЕХ СЕРВІС ЛТД», які надають в оренду вантажний автотранспорт та займаються перевезенням товарів. Контролюючі органи України збирають інформацію про банківські рахунки, включаючи закриті, номери рахунків, залишки коштів на рахунках, проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також інформацію про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт».

Відносно ТОВ «ТЕХ СЕРВІС ЛТД» відомо, що компанія проходить по справі у перевезенні у Львівській області поза мітним кордоном України товарів у великих розмірах. Товари, ввезені поза митним контролем  у подальшому перевантажувалися з автомобіля в автомобіль на території та у приміщеннях, що належали компанії.

Про ТОВ «Макартранс» відомо, що ця компанія підозрюється у несплаті податків, підробці документів та зловживанні службовим становищем. В матеріалах справи зазначається, що протягом 2024 року під час закупівлі та проведення експортних операцій з реалізації за межі митної території України сільгосппродукції, олії та шроту, компанія ухилялася від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також перевіряється фінансова інформація про Карину Люту, ФОП Юрія Чепразова, ФОП Володимира Мосейчука, ФОП Євгенія Гуменного, ФОП Юрія та Степана Кушніра, ФОП Лариси Мілішко, ФОП Анатолія Костиняна.

Нагадаємо, що правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ТОВ «ЛТІ», яке займається виробництвом медичного одягу та білизни.

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.