Правоохоронці шукають гроші члена КРАІЛ Яхнія

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції підозрюваного у сприянні діяльності в Україні компанії з російським корінням Pin-Up члена комісії  Євгена Яхнія. Контролюючі органи збирають інформацію про банківські рахунки підозрюваного, включаючи закриті, шукають номери рахунків, залишки коштів на них. Також збирається інформація про проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також  про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт».



Яхнію, як підлеглому також заарештованого голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, інкримінують допомогу державі-агресору, а також підтримку діяльності окремих казино. За ці злочини Яхнію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років.

Правоохоронці вважають, що голова регулятора та його підлеглий системно ігнорували повідомлення щодо російського зв’язку оператора інтернет-казино Pin-Up.



Нагадаємо, що член КРАІЛ Євген Яхній залишиться під вартою до 30 березня 2025 року за рішенням Печерського районного суду Києва.



14 січня ДБР затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Яхнія. Йому інкримінують допомогу державі-агресору. Міру запобіжного заходу підозрюваному будуть обирати 15 січня у Печерському суді міста Києва.



Під час досудового розслідування було встановлено, що КРАІЛ, який очолює Рудий, видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет Pin-Up, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли рф.



19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він залишатиметься під вартою принаймні до 4 лютого.



8 січня співробітники ДБР затримали Ігоря Зотька. У повідомленнях Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора про затримання йшлось про те, що підозрюваний не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії «Укр гейм технолоджі», яка є власником бренду Pin-Up в Україні.



11 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для власника онлайн-казино Pin-Up - Ігор Зотько залишиться під вартою на період досудового розслідування. Власника онлайн-казино підозрюють у зв'язках з рф і пособництві агресору.



Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.