Суд скасував арешт та передачу столичного майна онлайн-казино Pin-Up АРМА

Печерський суд Києва скасував арешт майна компаній, пов’язаних із кіпрською фірмою. Причиною стала відсутність зв’язку з підозрюваними у справі онлайн-казино Pin-Up.

Про це свідчить кримінальне провадження за №62024000000000286.

Суд задовольнив клопотання адвоката, який представляв інтереси ТОВ «Гарант Нерухомість», ТОВ «Ресторан Купецький Двір» та ТОВ «Ресторан Монако». Арешт їхнього майна скасували.

16 квітня 2025 року Печерський районний суд наклав арешт на майно власників онлайн-казино Pin-Up. Йшлося про значні активи, пов’язані із трьома українськими компаніями, засновником яких є кіпрська фірма «Поділхотел Менеджмент ЛТД» (Podil Hotel Management LTD). Зокрема, арешт охоплював:

• 75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість» (ЄДРПОУ 32850722) та готельний комплекс із офісними та торговими приміщеннями площею 2965,5 м² на вул. Костянтинівській, 7 у Києві.
• 75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан Купецький Двір» (ЄДРПОУ 43585317) та комплекс будівель кафе з літнім майданчиком площею 536,5 м² на Столичному шосе, 26 км у Києві.
• 50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан Монако» (ЄДРПОУ 43987824) та нежитлові приміщення загальною площею 2318,8 м² (включаючи групу приміщень №105 площею 722,1 м² та інші приміщення) на вул. Великій Житомирській, 20 у Києві.

Арештоване майно передали в управління АРМА, а арешт обґрунтували підозрами, що майно пов’язане з особами, які чинили пособництво державі-агресору та відмивали кошти, інші злочини. 

Адвокат, який представляв інтереси компаній, зазначив у клопотанні, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки майно не належить підозрюваним у кримінальному провадженні. 

Судовий розгляд підтвердив, що кінцевим бенефіціарним власником кіпрської компанії «Поділхотел Менеджмент ЛТД» є громадянин Республіки Кіпр, а не особи, зазначені як підозрювані Пунін та Зотько. Це підтверджується даними єдиного державного реєстру України та реєстру компаній Республіки Кіпр, які вказують, що підозрювані ніколи не були власниками чи акціонерами кіпрської компанії.

Слідчий суддя встановив, що арешт майна не відповідає вимогам ст. 170 КП, і доказів, що майно є знаряддям злочину, зберегло сліди правопорушення чи було набуте злочинним шляхом, немає. Відсутність зв’язку між майном і підозрюваними, а також врахування права власності, закріпленого ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини, стали підставою для скасування арешту.

Таким чином, суд скасував арешт на всі перелічені активи, а також припинив їх передачу в управління АРМА. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. 

ТОВ «Гарант Нерухомість», ТОВ «Ресторан Купецький Двір» та ТОВ «Ресторан Монако» повернули собі право вільно розпоряджатися своїм майном, включно з готельним комплексом, ресторанними приміщеннями та корпоративними правами.

На початку липня було завершенодосудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, що забезпечувало роботу ресурсу під брендом «Pin-Up».

19 травня Печерський районний суд Києва розглядавпродовження запобіжного заходу голові ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому. Його підозрюють в пособництві країні-агресору. Суд залишив обвинуваченого у СІЗО ще на 60 днів — до 17 липня 2025 року. 

Комісія з регулювання азартних ігор була ліквідована. З весни 2025 року у грального бізнесу з’явився новий регулятор — державне агентство ПлейСіті. Детальніше про нову установу і її керівника — у нашому розслідуванні.