Sąd uchylił areszt i przekazanie stołecznego majątku internetowego kasyna Pin-Up ARMIE

Sąd Peczerski w Kijowie uchylił areszt na majątek firm powiązanych z firmą cypryjską. Powodem było brak kontaktu z podejrzanymi w sprawie internetowego kasyna Pin-Up.

O tym świadczy postępowanie karne nr 62024000000000286.

Sąd uwzględnił wniosek adwokata reprezentującego interesy spółek z o.o. „Garant Nieruchomość”, „Restauracja Kupiecki Dwór” oraz „Restauracja Monaco”. Uchylono areszt ich majątku.

16 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy Peczerski nałożył areszt na majątek właścicieli kasyna internetowego Pin-Up. Chodziło o znaczne aktywa powiązane z trzema ukraińskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, których założycielem jest cypryjska firma „Podilhotel Management LTD”. W szczególności areszt obejmował:

• 75% kapitału zakładowego spółki z o.o. „Garant Nieruchomość” (kod EDRPOU 32850722) oraz kompleks hotelowy z biurami i lokalami handlowymi o powierzchni 2965,5 m² przy ul. Konstantynowskiej 7 w Kijowie.
• 75% kapitału zakładowego spółki z o.o. „Restauracja Kupiecki Dwór” (kod EDRPOU 43585317) oraz kompleks budynków kawiarni z letnim tarasem o powierzchni 536,5 m² przy Szosie Stolycznym, 26 km, Kijów.
• 50% kapitału zakładowego spółki z o.o. „Restauracja Monaco” (kod EDRPOU 43987824) oraz lokale niemieszkalne o łącznej powierzchni 2318,8 m² (w tym grupa pomieszczeń nr 105 o powierzchni 722,1 m² oraz inne pomieszczenia) przy ul. Wielka Żytomirska 20 w Kijowie.

Aresztowany majątek przekazano pod zarząd ARMA, a areszt uzasadniono podejrzeniami, że majątek jest powiązany z osobami, które wspierały państwo-agresora, prały pieniądze oraz popełniały inne przestępstwa.

Adwokat reprezentujący interesy spółek wskazał we wniosku, że areszt został nałożony bezpodstawnie, ponieważ majątek nie należy do podejrzanych w postępowaniu karnym.

Postępowanie sądowe potwierdziło, że ostatecznym beneficjentem spółki cypryjskiej „Podilhotel Management LTD” jest obywatel Republiki Cypru, a nie osoby wskazane jako podejrzane, Punin i Zotko. Potwierdzają to dane z ukraińskiego jednolitego rejestru państwowego oraz rejestru spółek Republiki Cypru, które wykazują, że podejrzani nigdy nie byli właścicielami ani akcjonariuszami spółki cypryjskiej.

Sędzia śledczy ustalił, że areszt majątku nie spełnia wymogów art. 170 Kodeksu postępowania karnego, a dowodów na to, że majątek jest narzędziem przestępstwa, zawiera ślady naruszenia prawa lub został nabyty w wyniku przestępstwa, brak. Brak powiązania między majątkiem a podejrzanymi oraz uwzględnienie prawa własności gwarantowanego art. 41 Konstytucji Ukrainy oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka stały się podstawą do uchylenia aresztu.

W związku z tym sąd uchylił areszt na wszystkie wymienione aktywa oraz zakończył ich przekazywanie pod zarząd ARMA. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Spółki z o.o. „Garant Nieruchomość”, „Restauracja Kupiecki Dwór” oraz „Restauracja Monaco” odzyskały prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem, w tym kompleksem hotelowym, lokalami restauracyjnymi oraz prawami korporacyjnymi.

Na początku lipca zakończono postępowanie przygotowawcze i skierowano do sądu akt oskarżenia wobec dyrektora przedsiębiorstwa, które zapewniało działanie zasobu pod marką „Pin-Up”.

19 maja Sąd Rejonowy Peczerski w Kijowie rozpatrywał przedłużenie środka zapobiegawczego wobec byłego przewodniczącego zlikwidowanej Komisji ds. regulacji gier hazardowych i loterii, Iwana Rudogo. Podejrzewany jest o pomoc państwu-agresorowi. Sąd pozostawił oskarżonego w areszcie śledczym na kolejne 60 dni — do 17 lipca 2025 roku.

Komisja ds. regulacji gier hazardowych została zlikwidowana. Od wiosny 2025 roku branża hazardowa ma nowego regulatora — państwową agencję PlayCity. Szczegóły dotyczące nowej instytucji i jej kierownika znajdziesz w naszym śledztwie.