Суд відправив під арешт власника та менеджерів онлайн-казино

Суд обрав запобіжні заходи власникам та топменеджерам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських грошей. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За даними ЗМІ, мова йде про менеджерів онлайн-казино Pin Up.

Про це повідомляє ДБР на своєму сайті.

У межах розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Слідство встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

Цікаво, що досі не отримав підозру і тому не має запобіжного заходу Ігор Зотько, генеральний директор в Україні Pin Up.

Нагадаємо, що за рішенням Державної служби фінмоніторингу у квітні 2024 року були заблоковані на 30 днів кошти онлайн-казино на суму 2,860 мільярда гривень. Із них 570 мільйонів належали VBet, а 2,290 мільярда - Pin-UP.

Через суд компанії намагаються розблокувати свої кошті.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.