Топменеджер «Укргазбанку» вигадав схему із кредитами на ₴200 млн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо службових осіб, які заволоділи коштами державного банку в особливо великому розмірі. Йдеться про шахрайську схему із кредитами на 200 млн гривень. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, ексзаступник голови правління одного з державних банків за попередньою змовою зі службовими особами відкритого акціонерного товариства (ВАТ) вирішили заволодіти коштами фінустанови. 

Вони оформили кредит у розмірі майже 200 млн грн під заставу адміністративно-виробничого комплексу, що знаходиться в Києві, без наміру повернути кошти. 

Надалі кредитні кошти перерахували з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства – «Компанії з управління активами» нібито за цінні папери, для підтвердження законності використання.

Згодом права власності на заставне майно загальною площею майже 21 тис. кв. м, за підробленим договором переуступки переоформили на користь нового кредитора – підконтрольної іноземної компанії, яка перебувала у статусі припинення господарської діяльності. Підписантами угоди від її імені стали особи, які не мають ніякого відношення до неї.

Таким чином державний банк втратив заставне майно, а згодом кредитні кошти розподілили між всіма співучасниками злочину. 

Під час розслідування слідчі вжили заходів для забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту згаданого майна та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). 

Наразі АТ «Укргазбанк» відновив своє право власності на адміністративно-виробничий комплекс,  що був  протиправно виведений з-під застави банку за кредитним договором.

Детективи Бюро повідомили ексзаступнику голови правління банку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - пособництво у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 60-річну жительку обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. Вона «напозичала» 50 мільйонів гривень на реалізацію власного бізнесу.

Раніше кіберфахівці СБУ спільно з Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чехії затримали в Ужгороді організаторів шахрайського кол-центру, які обкрадали електронні рахунки громадян країн ЄС.

У Києві правоохоронці затримали 38-річного мешканця, який гарантував чоловікові, що працевлаштує його у Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) за $5 тисяч.