Ще один великий банк Кіпру закриває рахунки громадян росії

Стало відомо, що кіпрський банк Hellenic, слідом за Bank of Cyprus, почав закривати рахунки громадянам росії.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги.

Банк Hellenic закриває рахунки громадянам рф і їхнім операційним компаніям. Йдеться не про податкових резидентів рф (їхні рахунки були закриті ще минулого року), а про російських громадян із кіпрськими документами, які проживають на Кіпрі. Цього тижня інформацію про закриття рахунків отримали вже сотні росіян.

Hellenic – четвертий за розміром активів банк Кіпру. Раніше кредитна організація повідомила про намір дотримуватися санкцій проти росії, які були запроваджені через повномасштабну війну в Україні.

«Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежуються та перевіряються», — наголошувалося у звіті за підсумками трьох кварталів 2023 року. Раніше організація мала представництво в росії, якого позбулася у 2022 році.

Загалом після анексії Криму, у період з 2014 по 2022 рік, кіпрські банки закрили рахунки 82% клієнтам із росії. Обсяг депозитів зменшився на 76%. Відмову у банківському обслуговуванні отримали 60 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно пов'язаних із росією. Обсяг «вигнаних» з Кіпру коштів влада оцінила в 43,5 млрд євро.

У грудні на Кіпр прибув «десант» з агентів ФБР та Служби боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, щоб допомогти місцевій владі розібратися зі способами уникнення росіян від санкцій.

У січні стало відомо, що найбільший кіпрський банк – Bank of Cyprus – закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі.

Найбільший банк Кіпру Bank Of Cyprus у квітні почав розсилати клієнтам-громадянам рф повідомлення про те, що їхні рахунки будуть закриті.

Раніш ми писали, що подібні листи російським клієнтам почав розсилати й другий за величиною банк Об’єднаних Арабських Еміратів – Emirates NBD.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.