尽管面临制裁，俄罗斯A7公司仍通过国际银行转账了69亿美元
尽管面临针对俄罗斯的制裁，金融科技公司A7仍通过国际银行处理了超过69亿美元的资金。 为了完成这些支付，该公司利用了约100家中介公司，这些公司主要注册于阿联酋、香港、吉尔吉斯斯坦和印度尼西亚。
这些公司通过在第三国银行开设账户，将资金转给外国供应商。已查明的资金流中，超过一半最终流向了中国银行的账户。
渣打银行是与A7相关公司进行交易的中转银行之一。从2024年底到2025年8月，约有11亿美元通过其香港分行流转。
2025年2月，该银行注意到一系列交易并关闭了收款方的账户后，A7开始更频繁地利用阿联酋的银行。
特别是，通过阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank），17家与A7相关的公司进行了总额超过18亿美元的对外付款。
欧盟理事会于2025年7月将A7列入制裁名单，美国则于8月将其列入。制裁范围还扩展至该公司创始人伊兰·肖尔。
需要指出的是，以色列已冻结了摩尔多瓦逃亡议员伊兰·肖尔的账户。
在摩尔多瓦，对伊兰·肖尔的同伙进行大规模搜查后，有两人被拘留。
在摩尔多瓦，一名男子因资助与伊兰·肖尔有关联的“机会”党而被判刑。
