Rosyjska firma A7 przelała przez międzynarodowe banki 6,9 mld dolarów pomimo sankcji

Firma z branży fintech A7 przeprowadziła za pośrednictwem międzynarodowych banków transakcje o wartości ponad 6,9 mld dolarów, pomimo sankcji nałożonych na Rosję. W celu realizacji płatności firma korzystała z usług około 100 podmiotów pośredniczących, zarejestrowanych głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hongkongu, Kirgistanie i Indonezji.

 

Firmy te otwierały rachunki w bankach krajów trzecich i przekazywały środki zagranicznym dostawcom. Ponad połowa wykrytych przepływów finansowych trafiała ostatecznie na rachunki w chińskich bankach.

Jednym z banków, przez który przechodziły transakcje spółek powiązanych z A7, był Standard Chartered. Od końca 2024 r. do sierpnia 2025 r. przez jego oddział w Hongkongu przepłynęło około 1,1 mld dolarów.

Po tym, jak w lutym 2025 r. bank zwrócił uwagę na szereg operacji i zamknął rachunki odbiorców, A7 zaczęła aktywniej korzystać z banków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W szczególności za pośrednictwem First Abu Dhabi Bank 17 spółek powiązanych z A7 zrealizowało płatności wychodzące o wartości ponad 1,8 mld dolarów.

Rada UE umieściła A7 na liście sankcyjnej w lipcu 2025 r., a Stany Zjednoczone – w sierpniu. Sankcje objęły również założyciela firmy, Ilana Shora.

Przypomnijmy, że w Izraelu zablokowano konta zbiegłego mołdawskiego posła Ilana Shora.

W Mołdawii, po szeroko zakrojonych przeszukaniach u współpracowników Ilana Shora, zatrzymano dwie osoby.

W Mołdawii skazano mężczyznę za finansowanie partii „Szansa”, powiązanej z Ilanem Shorem.

Czytaj nas na Telegram i Sends