Российская компания A7 провела через международные банки 6,9 млрд долларов, несмотря на санкции
Финтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России. Для осуществления платежей компания использовала около 100 посреднических фирм, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии.
Эти компании открывали счета в банках третьих стран и переводили средства иностранным поставщикам. Более половины выявленных финансовых потоков в конечном итоге направлялось на счета в китайских банках.
Одним из банков, через которые проходили операции компаний, связанных с A7, был Standard Chartered. С конца 2024 года по август 2025 года через его гонконгское подразделение прошло около $1,1 млрд.
После того как в феврале 2025 года банк обратил внимание на ряд операций и закрыл счета получателей, A7 стала активнее использовать банки ОАЭ.
В частности, через First Abu Dhabi Bank 17 компаний, связанных с A7, осуществили исходящие платежи на сумму более $1,8 млрд.
Совет ЕС включил A7 в санкционный список в июле 2025 года, а США — в августе. Санкции также распространились на основателя компании Илана Шора.
Напомним, в Израиле заблокировали счета беглого молдавского депутата Илана Шора.
В Молдове после масштабных обысков у соратников Илана Шора задержали двух человек.
В Молдове мужчину приговорили к наказанию за финансирование партии «Шанс», связанной с Иланом Шором.
