Російська A7 провела через міжнародні банки $6,9 млрд попри санкції
Фінтех-компанія A7 провела через міжнародні банки понад $6,9 млрд, попри санкції проти Росії. Для здійснення платежів компанія використовувала близько 100 фірм-посередників, зареєстрованих переважно в ОАЕ, Гонконгу, Киргизстані та Індонезії.
Ці компанії відкривали рахунки в банках третіх країн і переказували кошти іноземним постачальникам. Понад половина виявлених фінансових потоків зрештою спрямовувалася на рахунки в китайських банках.
Одним із банків, через які проходили операції пов'язаних з A7 компаній, був Standard Chartered. З кінця 2024 року до серпня 2025 року через його гонконзький підрозділ пройшло близько $1,1 млрд.
Після того як у лютому 2025 року банк звернув увагу на низку операцій і закрив рахунки отримувачів, A7 активніше почала використовувати банки ОАЕ.
Зокрема, через First Abu Dhabi Bank 17 пов'язаних з A7 компаній здійснили вихідні платежі на понад $1,8 млрд.
Рада ЄС внесла A7 до санкційного списку в липні 2025 року, а США — у серпні. Санкції також поширилися на засновника компанії Ілана Шора.
Нагадаємо, в Ізраїлі заблокували рахунки молдовського депутата-втікача Ілана Шора.
У Молдові після масштабних обшуків у соратників Ілана Шора затримали двох людей.
У Молдові чоловіка засудили за фінансування партії «Шанс», пов’язаної з Іланом Шором.
