土耳其称破获涉30亿美元投资诈骗网络——《耶路撒冷邮报》
伊斯坦布尔检察院表示，一个从土耳其运作的国际投资诈骗网络据称由以色列公民操控。调查人员估计，从不同国家受害者处获得的资金超过30亿美元，据《耶路撒冷邮报》报道。
此次行动由土耳其内政部和土耳其国家情报组织MIT实施，并与伊斯坦布尔检察院、伊斯坦布尔警方网络犯罪部门以及国际刑警组织协调开展。土耳其金融犯罪调查委员会MASAK也参与了调查。在检察院确定为此次行动目标的239名嫌疑人中，191人被捕。
虚假投资骗局
检察官称，该网络利用土耳其境内的公司，并将其包装成服务、咨询和旅游中心。通过社交媒体、搜索引擎和网站上的广告，潜在投资者被承诺可从外汇和加密货币市场交易中获得高额回报。
对投资表示兴趣的人员信息被转交给代表，这些代表用受害者的语言与其沟通，并劝说他们转账。调查称，受害者起初被诱导投入小额资金，随后又被劝说进行更大额的投资。检察院称，嫌疑人可能在账户中制造盈利假象，以促使人们继续转账。
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当投资者试图提取资金时，据称他们被告知账户已被冻结，并被要求支付额外款项，名义上用于缴税或解除限制。调查人员认为，这些资金实际上没有被投资，而是被转入由该网络控制的银行账户和加密货币钱包。
搜查与资产查封
在MIT与伊斯坦布尔警方的联合行动中，执法人员突击搜查了与29家公司有关的44处场所，并搜查了伊斯坦布尔和穆拉省的286个地址。房地产、车辆、银行账户和加密资产被查封或冻结。
土耳其内政部另行表示，已查封其认为可能属于犯罪所得的财产，估计价值约15亿土耳其里拉。其中包括80辆汽车和12处房地产。正在调查的可能违法行为包括利用信息系统和金融机构实施诈骗、违反资本市场法规、成立和参与犯罪组织，以及洗钱。检察院未说明被捕者中有多少人为以色列公民。
