У Туреччині заявили про мережу інвестшахрайства на $3 млрд — Jerusalem Post
Прокуратура Стамбула заявила, що міжнародною мережею інвестиційного шахрайства, яка діяла з Туреччини, нібито керували громадяни Ізраїлю. За оцінкою слідства, сума коштів, отриманих від жертв у різних країнах, перевищила $3 млрд, повідомляє Jerusalem Post.
Операцію проводили Міністерство внутрішніх справ Туреччини та Національна розвідувальна організація Туреччини MIT у координації з прокуратурою Стамбула, підрозділом кіберзлочинів поліції Стамбула та Інтерполом. У розслідуванні також бере участь турецька Рада з розслідування фінансових злочинів MASAK. Із 239 підозрюваних, яких прокуратура визначила ціллю операції, заарештували 191 особу.
Схема із фальшивими інвестиціями
За версією прокурорів, мережа використовувала компанії в Туреччині, які представляли як сервісні, консалтингові та туристичні центри. Потенційним інвесторам через рекламу в соцмережах, пошукових системах і на сайтах обіцяли високі прибутки від операцій на валютному та криптовалютному ринках.
Дані людей, які виявляли інтерес до інвестицій, передавали представникам, що спілкувалися з ними їхніми мовами та переконували переказувати гроші. Слідство стверджує, що спочатку жертв схиляли до внесення невеликих сум, а згодом — до більших вкладень. Підозрювані, за даними прокуратури, могли створювати видимість прибутку на рахунках, щоб спонукати людей до нових переказів.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Коли інвестори намагалися вивести кошти, їм нібито повідомляли про блокування рахунків і вимагали додаткові платежі начебто для сплати податків або зняття обмежень. Слідчі вважають, що ці гроші фактично не інвестувалися, а переказувалися на банківські рахунки й криптогаманці, контрольовані мережею.
Обшуки та вилучення активів
Під час спільної операції MIT і поліції Стамбула правоохоронці провели рейди на 44 об'єктах, пов'язаних із 29 компаніями, а також за 286 адресами в Стамбулі та провінції Мугла. Нерухомість, автомобілі, банківські рахунки та криптоактиви вилучили або заморозили.
МВС Туреччини окремо повідомило про вилучення майна, яке вважає ймовірними доходами від злочину, приблизною вартістю 1,5 млрд турецьких лір. Йдеться, зокрема, про 80 автомобілів і 12 об'єктів нерухомості. Серед можливих правопорушень, які розслідують, названо шахрайство з використанням інформаційних систем і фінансових установ, порушення законодавства про ринки капіталу, створення та участь у злочинній організації, а також відмивання коштів. Прокуратура не уточнила, скільки громадян Ізраїлю є серед заарештованих.
