Turcja poinformowała o siatce oszustw inwestycyjnych na 3 mld dolarów — Jerusalem Post
Prokuratura w Stambule poinformowała, że międzynarodową siatką oszustw inwestycyjnych działającą z Turcji rzekomo kierowali obywatele Izraela. Według szacunków śledztwa kwota środków uzyskanych od ofiar w różnych krajach przekroczyła 3 mld dolarów, informuje Jerusalem Post.
Operację przeprowadziły tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Turecka Narodowa Organizacja Wywiadowcza MIT, w koordynacji z prokuraturą w Stambule, wydziałem cyberprzestępczości policji w Stambule oraz Interpolem. W dochodzeniu uczestniczy również turecka Rada ds. Badania Przestępstw Finansowych MASAK. Spośród 239 podejrzanych, których prokuratura wskazała jako cele operacji, aresztowano 191 osób.
Mechanizm fałszywych inwestycji
Według prokuratorów siatka wykorzystywała firmy w Turcji przedstawiane jako centra usługowe, konsultingowe i turystyczne. Potencjalnym inwestorom za pośrednictwem reklam w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach i na stronach internetowych obiecywano wysokie zyski z transakcji na rynkach walutowym i kryptowalutowym.
Dane osób, które wyraziły zainteresowanie inwestycjami, przekazywano przedstawicielom komunikującym się z nimi w ich językach i nakłaniającym ich do przelewania pieniędzy. Śledztwo twierdzi, że ofiary najpierw zachęcano do wpłacania niewielkich kwot, a później do większych inwestycji. Według prokuratury podejrzani mogli tworzyć pozory zysków na kontach, aby skłonić ludzi do kolejnych przelewów.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Gdy inwestorzy próbowali wypłacić środki, mieli rzekomo otrzymywać informację o zablokowaniu kont oraz żądanie dodatkowych płatności, rzekomo na pokrycie podatków lub zniesienie ograniczeń. Śledczy uważają, że pieniądze te faktycznie nie były inwestowane, lecz przelewane na rachunki bankowe i portfele kryptowalutowe kontrolowane przez siatkę.
Przeszukania i zajęcie aktywów
Podczas wspólnej operacji MIT i policji w Stambule funkcjonariusze przeprowadzili naloty na 44 obiekty powiązane z 29 firmami, a także pod 286 adresami w Stambule i prowincji Muğla. Nieruchomości, samochody, rachunki bankowe i aktywa kryptowalutowe zajęto lub zamrożono.
Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych osobno poinformowało o zajęciu mienia, które uważa za prawdopodobne dochody z przestępstwa, o szacunkowej wartości 1,5 mld lir tureckich. Chodzi między innymi o 80 samochodów i 12 nieruchomości. Wśród możliwych przestępstw objętych śledztwem wymieniono oszustwa z wykorzystaniem systemów informacyjnych i instytucji finansowych, naruszenie przepisów dotyczących rynków kapitałowych, utworzenie i udział w organizacji przestępczej oraz pranie pieniędzy. Prokuratura nie sprecyzowała, ilu obywateli Izraela znalazło się wśród aresztowanych.
Czytaj nas na Telegram i Sends
