В Турции заявили о сети инвестиционного мошенничества на $3 млрд — Jerusalem Post
Прокуратура Стамбула заявила, что международной сетью инвестиционного мошенничества, действовавшей из Турции, предположительно руководили граждане Израиля. По оценке следствия, сумма средств, полученных от жертв в разных странах, превысила $3 млрд, сообщает Jerusalem Post.
Операцию проводили Министерство внутренних дел Турции и Турецкая национальная разведывательная организация MIT в координации с прокуратурой Стамбула, подразделением по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула и Интерполом. В расследовании также участвует турецкий Совет по расследованию финансовых преступлений MASAK. Из 239 подозреваемых, которых прокуратура определила как цели операции, были арестованы 191 человек.
Схема с фиктивными инвестициями
По версии прокуроров, сеть использовала компании в Турции, которые представляли как сервисные, консалтинговые и туристические центры. Потенциальным инвесторам через рекламу в социальных сетях, поисковых системах и на сайтах обещали высокую прибыль от операций на валютном и криптовалютном рынках.
Данные людей, проявивших интерес к инвестициям, передавали представителям, которые общались с ними на их языках и убеждали переводить деньги. Следствие утверждает, что сначала жертв склоняли к внесению небольших сумм, а затем — к более крупным вложениям. По данным прокуратуры, подозреваемые могли создавать видимость прибыли на счетах, чтобы побуждать людей к новым переводам.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Когда инвесторы пытались вывести средства, им якобы сообщали о блокировке счетов и требовали дополнительные платежи якобы для уплаты налогов или снятия ограничений. Следователи считают, что эти деньги фактически не инвестировались, а переводились на банковские счета и криптокошельки, контролируемые сетью.
Обыски и изъятие активов
Во время совместной операции MIT и полиции Стамбула правоохранители провели рейды на 44 объектах, связанных с 29 компаниями, а также по 286 адресам в Стамбуле и провинции Мугла. Недвижимость, автомобили, банковские счета и криптоактивы были изъяты или заморожены.
МВД Турции отдельно сообщило об изъятии имущества, которое считает вероятными доходами от преступления, приблизительной стоимостью 1,5 млрд турецких лир. Речь, в частности, идет о 80 автомобилях и 12 объектах недвижимости. Среди возможных правонарушений, которые расследуются, названы мошенничество с использованием информационных систем и финансовых учреждений, нарушение законодательства о рынках капитала, создание и участие в преступной организации, а также отмывание средств. Прокуратура не уточнила, сколько граждан Израиля находятся среди арестованных.
