Dlaczego Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji interesuje się życiem Natalii Kharchenko, starszego wykładowcy Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych

Niedawno UA.NEWS pisał o rozpoczęciu przez NAZK monitorowania stylu życia jednego ze starszych wykładowców Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych.

Chodzi o Natalię Kharchenko i jej rodzinę. Tak więc, podczas gdy Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji sprawdza życie kobiety, przeprowadziliśmy własne badania. Udało nam się znaleźć kilka informacji.

Zacznijmy od wewnętrznego kręgu Natalii. Ma męża Stepana Kharchenko i dwie córki, Yelyzavetę i Anastasiię Kharchenko. Jej teść, Andrii, i teściowa, Iryna Kharchenko, są również wymienieni w oświadczeniu. Przejdźmy teraz do majątku Natalii i jej rodziny.

Nieruchomości

Nauczycielka nie posiada żadnych nieruchomości. Co więcej, nie mieszka w jedynym budynku mieszkalnym należącym do jej teściowej.

Z oświadczenia wynika, że tylko teściowa nauczycielki, Iryna Kharchenko, jest właścicielką nieruchomości:

• działka o powierzchni 1.700 m2 we wsi Nowy Petriwci w obwodzie kijowskim. Działka została zakupiona 10 listopada 2005 r.


• działka o powierzchni 1.800 m2 w Kijowie. Działkę nabyła 1 sierpnia 2001 roku. Koszt to 2.700.000 UAH.


• dom o powierzchni 150 m2 w Kijowie, który został zakupiony/wybudowany 1 stycznia 2001 roku. Jego wartość również wynosi 2 700 000 UAH.

Od 22 lipca 2005 r. Iryna buduje również dom w Nowych Pietrowcach, gdzie później kupiła ziemię (jak opisano powyżej). Powierzchnia domu będzie wynosić 230 m2.

Ale co robi Iryna, aby móc kupić nieruchomość wartą ponad 5 milionów UAH i nadal budować dom w regionie kijowskim?

Na stronie internetowej YouControl kobieta jest wymieniona jako dyrektor, założyciel lub beneficjent wielu firm:

• NEUTRIS LLC


• TULOMA TRADE LLC


• ARGENT CLINIC LLC


• LLC „Consulting Group BUSINESS”

Przyjrzyjmy się bliżej tym firmom.

Neutris LLC

Założona w sierpniu 2018 roku. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Neitris zajmuje się również konserwacją i naprawą pojazdów silnikowych, transportem drogowym towarów oraz prowadzi działalność pośredników w handlu drewnem, materiałami budowlanymi i produktami sanitarnymi. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 UAH, choć jej przychody były znaczne. W 2020 r. spółka zarobiła 65 282 400 UAH, z czego 120 200 UAH stanowił zysk netto. Jednak w 2022 r. przychody spadły o ponad 318 razy i wyniosły 204 700 UAH. Z tej kwoty spółka zarobiła 11 400 UAH.

Jeśli chodzi o Irynę, według Opendatabot, 18 listopada 2020 r. została ona usunięta ze stanowiska beneficjenta rzeczywistego. W dniu 26 grudnia 2023 r. ponownie stała się beneficjentem rzeczywistym, a od 2024 r. nie jest ani beneficjentem, ani założycielem spółki.

TULOMA TRADE LLC

Spółka została założona w Kijowie 24 lutego 2015 roku. Jej podstawową działalnością jest transport drogowy towarów. Spółka zajmuje się również niewyspecjalizowanym handlem hurtowym i budową budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Kapitał autoryzowany również wynosi 1.000 UAH. Ponadto w rejestrze sądowym zarejestrowano 13 decyzji dotyczących tej spółki. Na przykład w ostatniej z nich (26 lutego 2021 r.) Tuloma Trade złożyła pozew przeciwko Głównemu Departamentowi SFS do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kijowie. Tuloma Trade zażądała, aby Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy zarejestrowała jedną z faktur podatkowych spółki w Jednolitym Rejestrze Faktur Podatkowych w dniu jej złożenia.

„W uzasadnieniu pozwu powód twierdzi, że organ nadzorczy nie spełnił wymogów ustawowych przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu rejestracji/odmowie rejestracji faktury podatkowej, co czyni zaskarżoną decyzję niezgodną z prawem i podlega uchyleniu.

Przedstawiciel Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy złożył odpowiedź, zgodnie z którą przedstawiciel wnosi o oddalenie roszczeń, powołując się na Procedurę zawieszenia rejestracji faktury podatkowej / obliczenia korekty w Jednolitym Rejestrze Faktur Podatkowych” - czytamy w decyzji.

Sąd uwzględnił roszczenie spółki i nakazał organom podatkowym zarejestrowanie faktury podatkowej. Ale może był jakiś powód, dla którego zarejestrowano aż 13 spraw?

AGENT CLINIC LLC

Spółka została zarejestrowana 10 stycznia 2017 roku. Głównym przedmiotem działalności jest sektor opieki zdrowotnej. Co ciekawe, od 2020 do 2023 roku, według portalu Opendatabot, firma nie osiągnęła zysku.



Obecnie dyrektorem Argent Clinic jest Iryna Kharchenko. Została ona dyrektorem 23 lipca 2020 roku.

BUSINESS Consulting Group LLC

Spółka została zarejestrowana 20 stycznia 2014 roku w Kijowie. Głównym przedmiotem działalności jest budowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Firma zajmuje się również innymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi, programowaniem komputerowym oraz zakupem i sprzedażą własnych nieruchomości.

Według portalu YouControl, kapitał zakładowy spółki wynosi 110.000 UAH. Udział Iryny w spółce wynosi 50%. Jest ona wymieniona w wykazie założycieli i ostatecznych beneficjentów rzeczywistych.

Wróćmy teraz do nauczycielki Natalii Kharchenko.

Transport

Zgodnie z ostatnim oświadczeniem, Natalia nie posiada własnego transportu, nie wynajmuje ani nie korzysta z żadnych samochodów. Jednak jej mąż Stepan Kharchenko ma aż 5 samochodów. I wszystkie z nich to Tesla. Przyjrzyjmy się bliżej:

Tesla Model 3 wyprodukowany w 2018 roku, który został zakupiony 22 maja 2020 roku za 1 176 000 UAH.

Kolejne 4 samochody zostały zakupione w 2022 roku:

• TESLA MODEL 3 AWD Perfomance 2022. Został zakupiony 1 stycznia 2022 roku za 2 200 000 UAH.


• TESLA MODEL Y Perfomance 2022. . Mąż kupił go 1 lipca 2022 roku za 2 665 000 UAH.


• TESLA MODEL 3 AWD 2021. Zakupiona 1 sierpnia 2022 roku za 1 763 000 UAH.


• TESLA MODEL Y Perfomance 2022. Mąż kupił go 1 lipca 2022 roku za 2 665 000 UAH.

Ale skąd wzięło się ponad 10 milionów hrywien na zakup tych samochodów?

Wchodzimy na stronę Opendatabot i widzimy, co następuje:



Mężczyzna jest również indywidualnym przedsiębiorcą. Specjalizuje się w agencjach reklamowych.

Teraz dowiedzmy się więcej o tych firmach:

TESLA MOTORS UKRAINE LLC

Według YouControl firma została zarejestrowana 29 lipca 2022 r. w Kijowie. Główną działalnością jest handel samochodami i pojazdami osobowymi. Tesla Motors zajmuje się również handlem innymi pojazdami silnikowymi, konserwacją i naprawą pojazdów silnikowych, sprzedażą hurtową części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Autoryzowany kapitał spółki wynosi 10 000 000 UAH.

Stepan posiada 70 procent udziałów w spółce.

GOFIT CATERING LLC

Spółka została zarejestrowana 24 marca 2021 roku. Zajmuje się handlem detalicznym w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Kapitał autoryzowany wynosi 2 000 UAH.

Stepan posiada 50 procent udziałów w spółce.

GOFIT LLC

Spółka została zarejestrowana 27 października 2015 r. w Kijowie. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel detaliczny, który jest prowadzony przez firmy wysyłkowe lub za pośrednictwem Internetu. Spółka zajmuje się również programowaniem komputerowym i działalnością pośredników w handlu szeroką gamą towarów. Autoryzowany kapitał spółki wynosi 10.000 UAH.



Stepan posiada 62,5% udziałów w spółce.

Interesujące jest to, że pierwsza spółka ma kapitał zakładowy w wysokości 10 000 000 UAH, podczas gdy wielkość pozostałych dwóch spółek jest znacząco różna (chociaż dwie ostatnie spółki sprzedają różne towary).

A jeśli spojrzysz na sekcję „prawa korporacyjne” w oświadczeniu, zobaczysz znaczną wartość udziałów Stepana w obu spółkach:

Przychody

A teraz najciekawsza część. Ile zarabia nauczycielka, jej mąż i teściowa? Tylko dochody Natalii są wymienione w oświadczeniu. Zarobiła 233 570 UAH w swojej głównej pracy w Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych. Otrzymała również 4 735 UAH jako honorarium w pracy.

Czy rodzina ma jakieś oszczędności?

Jak stwierdzono w oświadczeniu, rodzina nie ma żadnych oszczędności. Nie są one również wymienione w oświadczeniach za dwa poprzednie lata. Dziwne, prawda?

Ale znaleźliśmy w tym dokumencie coś ciekawego. Natalia ma 9 kont w dwóch bankach: 8 w Privatbanku i 1 w Ukrgasbanku. Ale po co nauczycielce bez oszczędności tyle kont?

Konkluzja

Jej mąż i teściowa są właścicielami wielu firm, ale Natalia nie ma samochodu, nieruchomości ani oszczędności. Pojawiają się też pytania dotyczące samych firm rodziny Kharchenko. Być może to właśnie zainteresowało NAZK.

Ponadto, drodzy przyjaciele, niestrudzenie śledzimy sprawę byłego zastępcy prokuratora generalnego Ukrainy, Dmytro Verbytskyi'ego. Nie tak dawno temu UA.NEWS poinformował, że zastępca był przedmiotem trzech dochodzeń, które ujawniły, że

• że mieszka w domu za pół miliona dolarów, który kupił 6 razy taniej;


• że jego dziewczyna ma duży majątek i samochód Porsche;


• że Verbytskyi jest właścicielem działki i centrum biznesowego w Odessie o wartości ponad pół miliona dolarów.

Początkowo Rada Najwyższa zareagowała na dziennikarskie śledztwo, wzywając Prokuratora Generalnego Ukrainy, Andriya Kostina, do Rady (spoiler: Kostin nigdy nie przybył do Rady). Następnie Verbytskyi „wyraził swoją wolę” i zrezygnował ze stanowiska zastępcy prokuratora generalnego. Później NABU zaczęło szukać interesujących rzeczy, prokuratura zaczęła dążyć do ukarania Verbytskyi'ego, a teraz sprawa jest pod osobistą kontrolą dyrektora NABU i prokuratora.

Czekamy na szczegóły dotyczące śledztwa w sprawie tematu dzisiejszego artykułu oraz ostatecznego i sprawiedliwego zakończenia sprawy Dmytro Verbytskyi'ego.