Dubinsky, Kulyk, Derkach i inni: Państwowe Biuro Śledcze zaczęło sprawdzać życie zdrajców, polityków i ich rodzin

20 sierpnia okazało się, że Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wysłało wnioski o udzielenie pełnych informacji na temat transakcji bankowych szeregu osób. Lista obejmuje prorosyjskich byłych deputowanych Derkacha i Dubinsky'ego, byłego prokuratora Kułyka oraz żony tych dwóch ostatnich. Sprawdzani będą również urzędnicy lub członkowie ich rodzin, którzy mają dostęp do środków publicznych.

Banki będą musiały dostarczyć dane dotyczące rachunków tych osób w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 5 lipca 2024 roku. Obejmuje to liczbę i numery rachunków, salda i transakcje na tych rachunkach, cel płatności itp.

Teraz UA.NEWS opowie więcej o osobach będących przedmiotem zainteresowania Państwowego Biura Śledczego:

Kostiantin Kulyk, były prokurator generalny Ukrainy, który był podejrzany o zdradę stanu w 2023 roku. Według portalu PolitHub, mężczyzna, wraz z tym samym Oleksandrem Dubinsky'm, prowadził działalność informacyjną i wywrotową na rzecz rosji na polecenie prorosyjskiego polityka Andriya Derkacha. Ponadto mężczyzna nielegalnie się wzbogacił (kupił nieruchomości za prawie 3 mln UAH), zgłosił dwie działki w obwodzie charkowskim (jedna o powierzchni ponad 10 hektarów) i mieszkanie w Kijowie.

Kulyk również bezprawnie wysyłał zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do otoczenia byłego prezydenta Petra Poroshenko, a później ówczesny prokurator stwierdził, że zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nagle zniknęły z Jednolitego Rejestru Postanowień Przygotowawczych.

Nimets Iryna jest partnerką Kulyka, która później została jego żoną. W 2014 roku kupiła elitarną Toyotę Land Cruiser 200 SUV o wartości 1,21 mln UAH, chociaż jej oficjalny dochód w tym roku wynosił 1 687 UAH.

Według kolegów z RBC Ukraine, Nimets ogłosiła zakup samochodu na własną rękę i nie mieszka z Kulikiem.

„Rozstaliśmy się około rok temu [w 2015 r.], kiedy byłam w ciąży”.

Po inwazji na pełną skalę Iryna zaczęła publikować zdjęcia na Instagramie. Geotagiem, który dodała do zdjęć, były Niemcy.

„Na kilku z nich widać było mężczyznę przypominającego Kostiantyna Kulyka, więc być może jest on tam teraz" - dodaje Slidstvo.info.

Oleksandr Dubinsky to deputowany do Rady Najwyższej IX kadencji z partii Sługa Narodu, który był podejrzany o zdradę stanu i udział w organizacji przestępczej. Śledztwo wykazało, że miał on znak wywoławczy „Pinokio” i był członkiem organizacji przestępczej utworzonej przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych rosji (znanej jako gra).

Mężczyzna rozpowszechniał fałszywe informacje na temat najwyższego kierownictwa wojskowego i politycznego Ukrainy. W szczególności fałszywe informacje o rzekomej ingerencji ukraińskich urzędników w wybory prezydenckie w USA w 2019 roku. Organizacja przestępcza, której był członkiem, miała również na celu podważenie sytuacji społeczno-politycznej w Ukrainie.

W 2023 r. majątek posła, jego matki i byłej żony został zajęty. Łączna wartość to 2,5 miliona dolarów. Otrzymał również raport o przestępstwie administracyjnym związanym z korupcją i środek zapobiegawczy w postaci 2 miesięcy aresztu bez kaucji.

Według najnowszych doniesień, przeciwko posłowi wszczęto kolejną sprawę karną za „niezłożenie oświadczenia”, ale Dubinsky twierdzi, że nie mógł złożyć oświadczenia, ponieważ pozostaje bez środków komunikacji w areszcie śledczym.

Tsybko Lesia - była żona Dubinsky'ego. Pracowała jako szefowa służby prasowej w banku Chreszczatyk, który zbankrutował w 2015 roku. Później była specjalistką ds. PR w Ukreximbank i pracowała w służbie prasowej Ukrgasbanku.

W 2020 r. pozwała byłego męża o prawa korporacyjne do DubPro, spółki zarejestrowanej w Bratysławie na Słowacji. Firma zajmuje się usługami maklerskimi, zakupem i sprzedażą towarów oraz działalnością wydawniczą.

W lipcu tego samego roku sąd uznał Lesię za jedynego właściciela spółki.

Za pośrednictwem sądu była żona próbowała pozwać o dom (79 m2) i działkę (7,5 ha) przy ulicy Klinicznej w Kijowie. Jej również się to udało.

Nie wiadomo, jak teraz radzi sobie Lesia.

Sherepa Alyona jest producentką, która pracowała dla 1+1 Production. W 2020 r. próbowała dostać się do partii Sługa Ludu w Radzie Obwodowej Kijowa, ale jej się nie udało.

Derkach Andriy - prorosyjski polityk i częsty gość kanałów telewizyjnych związanych z Viktorem Medvedczukiem. Według USA od ponad dekady jest aktywnym rosyjskim agentem. Jest przedmiotem dochodzeń antykorupcyjnych w sprawie oszustw podatkowych.

W 2019 r. został wybrany na deputowanego z obwodu sumskiego. W 2020 r. wszczęto przeciwko niemu sprawę karną, a USA nałożyły na niego sankcje jako na „rosyjskiego agenta”.

W 2021 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nałożyła na Derkacha osobiste restrykcyjne sankcje gospodarcze.

W 2022 r. sąd federalny w Stanach Zjednoczonych oskarżył Derkacha o szereg przestępstw finansowych. W szczególności został oskarżony o zmowę w celu popełnienia oszustwa bankowego i prania pieniędzy, a także o pranie pieniędzy w związku z zakupem i utrzymaniem nieruchomości z naruszeniem sankcji USA.

Andriy został również powiadomiony przez NABU i SAP o podejrzeniu zdrady stanu i nielegalnego wzbogacenia się. Został on również umieszczony na liście osób poszukiwanych. Następnie Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zaocznie aresztował Derkacha.

W 2023 r. wniesiono sprawę o zdradę stanu i nielegalne wzbogacenie przeciwko Derkachowi. Śledztwo wykazało, że otrzymał on co najmniej 567 tys. dolarów. Śledztwo wykazało, że otrzymał on co najmniej 567 tys. dolarów od rosyjskich organów ścigania i agencji wywiadowczych za działalność wywrotową przeciwko Ukrainie.

Ponadto prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskyy pozbawił Andriya Derkacha ukraińskiego obywatelstwa, a następnie Rada Najwyższa pozbawiła polityka mandatu parlamentarnego.

W 2024 r. rosyjskie media poinformowały, że Derkach został kandydatem do rosyjskiej Rady Federacji (wyższej izby parlamentu) z obwodu astrachańskiego.

Shevchenko Vira - do 2019 r. pracowała jako zastępca dyrektora oddziału Centrum Wsparcia Serwisowego publicznej spółki akcyjnej Koleje Ukraińskie. Według jej oświadczenia posiadała jedynie działkę i dom. W 2018 r. zarobiła w pracy 731 191 UAH i zatrzymała 10 000 USD i 12 500 EUR w gotówce.

Również w 2020 r. na stronie internetowej Prozorro opublikowano przetarg na kamizelki kuloodporne i plecaki pancerne z tego samego oddziału Ukrzaliznyci. Kwota wynosiła 427 000 UAH. Osobą kontaktową była Vira, ale przetarg został anulowany.

Vovk Diana jest najmłodszą sprawdzaną osobą. Jest ona córką Pavlo Vovka, przewodniczącego Sądu Rejonowego Sądu Administracyjnego w Kijowie. Po 2019 r. przestał on wymieniać córkę w swoim oświadczeniu. Co więcej, Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji (NAZK) skontrolowała Pavlo Vovka już w 2018 roku. W tym czasie NAZK ustaliła następujące:

„Na podstawie wyników pełnej kontroli oświadczenia osoby uprawnionej do pełnienia funkcji państwowych lub samorządowych za 2015 r., złożonego przez Pavlo Vovka

1.1. Zgłaszający nie spełnił wymogów ust. 1 i 2 art. 46 Ustawy Ukrainy o zapobieganiu korupcji podczas przygotowywania i składania oświadczenia osoby upoważnionej do pełnienia funkcji państwowych lub samorządowych za 2015 rok.

Nie stwierdzono znamion przestępstw z części czwartej art. 172 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Ukrainy i art. 366 Kodeksu karnego Ukrainy.

1.2. Dokładność wyceny zadeklarowanego majątku i aktywów odpowiada danym uzyskanym z dostępnych źródeł.

1.3. W wyniku kontroli konfliktu interesów nie stwierdzono żadnych naruszeń”.

Jest to jednak kolejna kontrola, ale tym razem córki sędziego.

Teraz będziemy czekać na wyniki kontroli z DBR i śledzić szczegóły.