$ 39.6 € 42.28 zł 9.77
+1° Киев +6° Варшава +13° Вашингтон

Обход санкций против россии: Минюст США расследует причастность Credit Suisse, - Bloomberg

Діденко Сергій 27 Вересня 2023 20:07
Обход санкций против россии: Минюст США расследует причастность Credit Suisse, - Bloomberg

Министерство юстиции США активизировало расследование по Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам уклоняться от санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает РБК-Украина.

Начавшееся с серии повесток в суд, отправленных в банки в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, посвященное Credit Suisse, сообщили источники издания.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о возможных нарушениях санкций со стороны Credit Suisse с тех пор, как UBS приобрел в июне своего меньшего конкурента, сообщили источники. По словам одного из них, Министерство юстиции также изучает возможные нарушения требований UBS.

По словам людей, расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к обвинениям или урегулированию спора. Однако это деликатное время для цюрихского банка, принимающего на работу тысячи сотрудников Credit Suisse. Наряду с бизнесом Credit Suisse, который увеличил бизнес по управлению активами банка почти на треть до 4 трлн долларов, UBS также унаследовал юридические проблемы Credit Suisse, ставшие основной причиной краха в марте.

Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов за последние несколько лет, но пока не спрашивало интервью с руководителями или сотрудниками, сообщило один из источников. По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения россии в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после оккупации Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США.

По словам двух источников, внутри министерства юстиции рассматривалось поглощение, как возможность расширить расследование Credit Suisse.

По словам двух других людей, знакомых с делом, следователи направляли запросы на информацию непосредственно в UBS, а не через официальные дипломатические каналы, что может быть медленнее. Формально любые запросы о помощи иностранных прокуроров должны направляться через Федеральное управление юстиции Швейцарии, за исключением единичных случаев сотрудничества, таких как совместные американо-швейцарские рейды на ФИФА в 2015 году.

В частном порядке официальные лица США выразили разочарование, что, по их мнению, Швейцария не делает достаточно для обеспечения соблюдения санкций в отношении России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.

США указывают на отказ Швейцарии присоединиться к многосторонней оперативной группе, преследующей незаконные российские активы, и более раннее решение разморозить некоторые активы по громкому коррупционному делу, связанному с Кремлем.

До вторжения в Украину Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более 60 млрд. долларов на пике своего развития. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до 33 млрд долларов, что все еще на 50% больше, чем у UBS, несмотря на больший бизнес последнего по управлению активами.

Ранее сообщалось, полиция Сингапура арестовала 125 млн сингапурских долларов (92 млн долларов) со счетов подозреваемого в отмывании денег в банке Julius Baer и местном подразделении Credit Suisse.

Также писали розничные инвесторы, которые потеряли деньги, когда банк Credit Suisse был поглощен UBS, планируют подать иск в суд, обжалуя выкуп.