У Монако недостаточный надзор за «отмыванием грязных» денег - Moneyval

Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и увеличить свои усилия по конфискации и возврату доходов от легализации доходов, полученных преступным путем, а также усилить систему мониторинга и наблюдения.

Об этом сообщается на портале Moneyval, передает РБК-Украина.

Как отмечается в докладе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval), существует необходимость значительных улучшений в Монако в сфере прозрачности юридических лиц и расследования и судебного преследования через финансирование терроризма.

По данным комиссии, Монако добился значительного прогресса в выявлении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, но требует дальнейших действий в определенных секторах.

«Властям поступило лишь ограниченное количество сообщений о подозрительных операциях в сфере азартных игр и торговле ювелирными изделиями», — отмечается в отчете.

Кроме того, эксперты выразили обеспокоенность по поводу небольшого количества судебных решений, вынесенных в связи с делами об отмывании денег, и количества принятых мер по аресту. Они подчеркнули, что княжеству следует улучшить свою систему надзора, поскольку эффективность юридических санкций против отмывания денег ограничена, они вводятся с опозданием, не сдерживающими и непропорциональными выявленным убыткам.

Монако также должен действовать более эффективно в рамках международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку каждый второй запрос о проведении расследований в стране отклоняется властями.

Moneyval напомнил, что после саммита G20 в Лондоне в 2009 году Монако взяло на себя обязательство по обеспечению финансовой прозрачности, и в 2016 году княжество заключило соглашения о налоговом сотрудничестве с более чем 60 странами мира. Однако специализация Монако на игровом бизнесе по-прежнему создает в преступном мире соблазны отмывания денег в этом небольшом европейском государстве.

Ранее сообщалось, напомним, Государственное бюро расследований подтвердили место нахождения одного из героев журналистского расследования «Украинской Правды» о выезде в Монако украинских военнообязанных граждан. Фигурант, нашедшийся ДБР, подозревается в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств.

Отметим, что в августе «Украинская правда» обнародовала журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, выехавших из страны во время войны. Военнообязанные «беженцы» обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Группу беглецов назвали «батальон Монако».