У Монако недостатній нагляд за «відмиванням брудних» грошей - Moneyval

Монако слід активізувати боротьбу з відмиванням грошей та збільшити свої зусилля щодо конфіскації та повернення доходів від легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також посилити систему моніторингу та спостереження.

Про це повідомляється на порталі  Moneyval, передає РБК-Україна.

Як зазначається у доповіді Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval), існує необхідність значних поліпшень у Монако у сфері прозорості юридичних осіб та розслідування і судового переслідування через фінансування тероризму.

За даними комісії, Монако досягло значного прогресу у виявленні ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, але потребує подальших дій у певних секторах.

«Владі надійшла лише обмежена кількість повідомлень про підозрілі операції у сфері азартних ігор і торгівлі ювелірними виробами», - наголошується у звіті.

Крім того, експерти висловили стурбованість з приводу невеликої кількості судових рішень, винесених у зв'язку зі справами про відмивання грошей, та кількості вжитих заходів щодо арешту. Вони наголосили, що князівству слід покращити свою систему нагляду, оскільки ефективність юридичних санкцій проти відмивання грошей обмежена, вони запроваджуються із запізненням, не є стримуючими та непропорційні виявленим збиткам.

Монако також має діяти ефективніше в рамках міжнародного співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, оскільки кожен другий запит щодо проведення розслідувань у країні відхиляється владою.

Moneyval нагадав, що після саміту G20 у Лондоні у 2009 році Монако взяло на себе зобов'язання щодо забезпечення фінансової прозорості, і у 2016 році князівство уклало угоди про податкову співпрацю з більш ніж 60 країнами світу. Проте спеціалізація Монако на ігровому бізнесі, як і раніше, створює у злочинному світі спокуси відмивання грошей у цій невеликій європейській державі.

Раніше повідомлялося, нагадаємо, Державне бюро розслідувань підтвердили місце знаходження одного з героїв журналістського розслідування «Української Правди» про виїзд до Монако українських військовозобов'язаних громадян. Фігурант, якого знайшло ДБР, є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів.

Зазначимо, що у серпні видання «Українська правда» оприлюднила журналістське розслідування про українських бізнесменів та політиків, які виїхали з країни під час війни. Військовозобов'язані «біженці» облаштувалися в елітних курортах у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Групу втікачів назвали «батальйон Монако».