Организаторы финансовой пирамиды «развели» вкладчиков на сотни миллионов

В Украине заблокировали очередную мошенническую схему инвестиций, организаторы которой обманули вкладчиков более чем на 250 млн гривен.

Как сообщили в киберполиции, мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюты. Минимальная сумма для вхождения в «бизнес» составила 150 000 гривен.

По данным следствия, организаторы пирамиды создали приложение-клон электронной биржи, которая занимается продажей криптовалют. Но когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, им говорили, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали вкладчиков.

«Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан», - говорится в сообщении.

Полиция провела обыски в Черкассах и Хмельницкой области у фигурантов дела, изъяла мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые» записи, деньги, а также оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В мае сообщалось, что финансовая пирамида B2B Jewelry, которую правоохранители, деятельность которой прекратилась прошлой осенью, снова открывает свои ювелирные салоны и созывает на презентации в ряде украинских городов. Наивных любителей быстрого обогащения ждут в Киеве.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в мае 2020 предостерегла инвесторов о рисках вложений в B2B Jewelry, которая имеет признаки скам-проекта (сомнительного финансового проекта).

Тогда уже  тысячи украинцев «попались» на мошенническую схему легкого «заработка» с финансовой пирамидой, замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry.

Украинские спецслужбы заблокировали деятельность B2B Jewelry 27 августа 2020. На тот момент организаторы проекта обманули 600 тысяч украинцев на более чем 250 млн долларов.

В сентябре украинские правоохранители сообщили о подозрении организатору финансовой пирамиды «B2B Jewelry» и его соучастникам. Фигурантов подозревают в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.