США наняли сотрудников израильской разведки для розыска похищенных средств, выделенных Украине — Intelligence Online
США и европейские структуры усилили контроль за средствами, предназначенными для оказания военной помощи Украине.
По данным Intelligence Online, одной из мер стало привлечение бывшего сотрудника израильской разведки для помощи в отслеживании средств, которые считаются пропавшими.
Издание отмечает, что американские и европейские органы активизировали усилия по мониторингу движения денег, выделенных на поддержку Украины. Детали работы привлеченного израильского специалиста Intelligence Online не раскрывает, поскольку основная часть материала доступна подписчикам.
На этом фоне в Украине НАБУ и САП расследуют отдельную схему легализации 150 млн грн, которые, по версии следствия, были использованы для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас» Галущенко.
Intelligence Online также связывает эту тему с усилением международного контроля за финансированием Украины и работой американских и европейских структур, отслеживающих использование выделенных Киеву средств.
Источник: Intelligence Online.
К слову, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в новом деле НАБУ и САП.
Ирину Мудру задержали, она находится на допросе в НАБУ.
Напомним, Артем Шило подозревается в хищении 240 млн гривен на «Укрзализныце». Завышенные цены на тендерах, искусственное устранение конкурентов, связи со странами-агрессорами, отмывание миллионов через фиктивные компании — именно к этим схемам причастен Шило, по мнению правоохранителей. Подробности — в нашем расследовании.
В Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу о многомиллионных хищениях на «Укрзализныце». На скамье подсудимых, правда, виртуально, — бывший советник Офиса Президента и экс-чиновник СБУ Артем Шило вместе с другими фигурантами. Судебное заседание было подготовительным, и на этот раз обсуждались не коррупционные схемы с трансформаторами и кабелями, а календарь и счет дней.
Напомним, народный депутат и заместитель председателя финансово-налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором утверждает, что подготовку аналитических «папок Миндича» в Бюро экономической безопасности (БЭБ) координировал Артем Шило.
В апреле 2024 года НАБУ и САП объявили ему подозрение по делу о присвоении средств при закупках для «Укрзализныци», а также в деле задействованы несколько бывших сотрудников СБУ и предприниматели из сферы госзакупок.
По делу Шило известно, что в июне этого года Высший антикоррупционный суд утвердил два соглашения по делу о присвоении средств АО «Укрзализныця», где среди подозреваемых фигурируют народный депутат Виктор Бондарь и бывший сотрудник СБУ Артем Шило. Первое соглашение было заключено с представителем частной фирмы «УЗэлектро» Денисом Хомьяковым, а второе — с директором фирмы «УЗэлектро» Натальей Колташевой.
В схеме по выводу 150 млн грн под видом оплаты услуг салонов красоты и покупки недвижимости на Липках могли быть задействованы салоны красоты 365 STUDIO, на счета которых, возможно, перечислялись государственные средства. Они принадлежат супруге Шило.
