У ПАР ексгендиректора AIH зобов’язали повернути 354 млн рандів — TimesLIVE
У ПАР арбітраж зобов’язав колишнього директора та генерального директора інвестиційної групи Amaanat Investment Holdings Хуссуна Абдула Халека Омара повернути компанії 354,84 млн рандів. Суддя у відставці Ешлі Біннс-Ворд, який виступив арбітром, визнав Омара особисто відповідальним за несанкціоноване використання коштів групи.
Як повідомляє TimesLIVE, рішення ухвалили в межах цивільного позову AIH, який сторони за домовленістю передали на арбітраж. Арбітражне рішення стало публічним після його подання до пов’язаної цивільної справи у Високому суді Дурбана.
Висновки арбітражу
У 103-сторінковому рішенні Біннс-Ворд зазначив, що AIH довела свої вимоги до Омара. За висновком арбітра, він використовував кошти без дозволу та вчинив крадіжку у цивільно-правовому розумінні.
Арбітр також взяв до уваги свідчення про те, що Омар нібито визнав перед адвокатом AIH М. С. Омаром, своїм двоюрідним братом, що вивів приблизно 40 млн рандів без дозволу ради директорів і акціонерів. За цими свідченнями, він пропонував відшкодувати кошти.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Під час арбітражу Омар стверджував, що гроші було сплачено за послуги бухгалтерської фірми Kreston KwaZulu-Natal на підставі рахунків. Однак арбітр зазначив, що ці рахунки мали ознаки можливого виготовлення, а Омар не надав свідчень у процесі. Експерти обох сторін погодилися, що у 2013–2021 роках з AIH до Kreston було перераховано 646 млн рандів.
Кримінальна справа та оскарження
У липні Омар уперше з’явився в магістратському суді Дурбана у справі, де йому висунули 22 обвинувачення у шахрайстві або, альтернативно, крадіжці, а також 12 обвинувачень у відмиванні коштів. За версією слідства, він витратив понад 29 млн рандів на придбання елітної нерухомості в Кейптауні та Гоутоні, автомобіля Porsche і дорогоцінних металів.
Під час розгляду клопотання про заставу, яку визначили у 200 тис. рандів, Омар заперечив звинувачення. Його наступна поява в суді запланована на жовтень.
Арбітр також постановив, що Омар має сплатити витрати AIH у штрафному розмірі, зокрема витрати на експертів. Вимоги до інших структур, включно з Kreston, відхилили, однак Rapid River та FHO Trust зобов’язали відповідати разом з Омаром у визначених арбітражем епізодах. До жовтня Омар може подати заяву про намір оскаржити рішення; відповідно до арбітражної угоди його розглядатимуть троє суддів у відставці.
