У Тель-Авіві визнали винним ексголовного аналітика UTrade Роя Кузіна
Окружний суд Тель-Авіва в Ізраїлі визнав колишнього головного аналітика компанії UTrade Роя Кузіна винним у пособництві шахрайству за обтяжувальних обставин. За даними Jerusalem Post, він допоміг компанії отримати шляхом шахрайства близько 77 млн нових ізраїльських шекелів від приблизно 600 клієнтів.
Кузін визнав кілька епізодів пособництва шахрайству в межах угоди про визнання вини. Суддя Дана Амір винесла обвинувальний вирок після того, як прокуратура подала змінений обвинувальний акт із вужчим описом його ролі у схемі.
Запропоноване покарання
Прокуратура та захист спільно проситимуть суд призначити Кузіну 22 місяці ув'язнення та штраф у 25 тис. шекелів. Він обіймав посаду головного аналітика UTrade у 2012–2015 роках.
UTrade пропонувала автоматизовані торговельні послуги: алгоритм обирав інвестиції від імені клієнтів. За договорами компанія мала повертати вкладені кошти протягом семи-десяти днів після запиту про їх виведення.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Обставини справи UTrade
Згідно зі зміненим обвинувальним актом, під час залучення клієнтів UTrade використовувала неправдиві твердження та приховувала важливу інформацію про діяльність. Потенційних клієнтів вводили в оману щодо розмежування коштів клієнтів і компанії, можливих конфліктів інтересів та регуляторного нагляду.
Кузін визнав, що допомагав показувати клієнтам неправдиві дані про попередню інвестиційну дохідність UTrade. Як зазначено в обвинувальному акті, він керував торговельною програмою компанії, мав доступ до її торговельних рахунків і знав, що ці показники не відображали фактичних результатів роботи.
У 2015 році UTrade зіткнулася з фінансовими труднощами, оскільки значну частину коштів клієнтів використали на витрати компанії та інші інвестиції, а не на торгівлю. Кузін також допомагав власнику й керівнику компанії Авіву Талмору переконувати десятки клієнтів погоджуватися на багатомісячні плани повернення коштів. Затримки пояснювали тимчасовими технічними проблемами, не розкриваючи фінансового стану компанії.
Наприкінці 2015 року UTrade заборгувала клієнтам близько 42 млн шекелів, тоді як на клієнтському рахунку було приблизно 173 тис. шекелів і 50 тис. доларів США. Талмора раніше засудили у цій справі: у 2024 році Верховний суд збільшив строк його ув'язнення з чотирьох до п'яти років і залишив чинним штраф у 250 тис. шекелів.
