Британські правоохоронці викрили мережу, яка купила банк для фінансування війни Росії та відмивання мільярдів
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) виявило у країні мережу з відмивання грошей на мільярди доларів, яка придбала банк у Киргизстані, щоб сприяти ухиленню від санкцій та здійснювати платежі на підтримку російських військових дій.
Про це повідомляється на сайті організації.
У межах операції «Дестабілізація» NCA та її партнери переслідують осіб, які відмивають гроші та працюють на цю мережу та, як відомо, діють щонайменше у 28 містах та селищах Великої Британії. За певну плату організація легалізує гроші, отримані від торгівлі наркотиками, постачання вогнепальної зброї та організованої імміграційної злочинності, та конвертують їх у «чисту» криптовалюту.
Ці обміни «готівки на криптовалюту» є невід'ємною частиною глобальної злочинної екосистеми, яка допомагає ухилятися від санкцій організованій злочинності, включаючи надання послуг з відмивання грошей Росії.
Перші арешти
На другому етапі операції було заарештовано 45 підозрюваних у відмиванні грошей, а понад 5,1 мільйона фунтів стерлінгів готівкою вилучено менш ніж за 12 місяців.
Використовуючи розвідувальні дані, отримані в рамках операції «Дестабілізація», NCA допомогла своїм міжнародним партнерам з правоохоронних органів вилучити з мережі 24 мільйони доларів США та понад 2,6 мільйона євро. З моменту її створення в результаті операції було здійснено загалом 128 арештів, при цьому лише у Великій Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою та криптовалютою.
«Сьогодні ми можемо розкрити масштаби діяльності цих мереж і провести межу між злочинами в наших громадах, витонченими організованими злочинцями та діяльністю, що спонсорується державою. Мережі, зруйновані завдяки Destabilize, працюють на всіх рівнях міжнародного відмивання грошей, від збору вуличних грошей з наркоторгівлі до купівлі банків та сприяння порушенню глобальних санкцій», - каже заступник директора з питань економічних злочинів у NCA Сал Мелкі.
Хто керує цією мережею?
У грудні 2024 року NCA викрила дві мережі, TGR та Smart, в рамках операції «Дестабілізація», міжнародного розслідування NCA щодо російських мереж відмивання грошей, що підтримують серйозну та організовану злочинність по всьому світу.
Smart та TGR співпрацювали для відмивання грошей для транснаціональних злочинних груп, причетних до кіберзлочинності, контрабанди наркотиків та вогнепальної зброї. Вони також допомагали своїм російським клієнтам незаконно обходити фінансові обмеження для інвестування грошей у Великій Британії, що загрожувало цілісності нашої економіки.
Smart керує Катерина Жданова, яка тісно співпрацювала з Хадзі-Муратом Магомедовим та Микитою Красновим. Влітку 2023 року особи, пов'язані з розвідслужбами РФ, намагалися використати Smart Group для надання фінансування особам, що проживають у Великій Британії та Європі. Серед них була група громадян Болгарії, що проживає у Великій Британії, на чолі з Орліном Руссевим, яких згодом засудили за шпигунство по всій Європі на користь Росії.
TGR очолюють Джордж Россі, його заступник Олена Чіркінян та Андрій Брейденс (також відомий як Андрій Каренокс).
У грудні Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило санкції проти всіх шістьох високопоставлених членів компаній Smart та TGR, а Жданова зараз перебуває під вартою у Франції.
У серпні компанія «Altair Holding SA», пов’язана з Россі, потрапила під санкції у Великій Британії у рамках ширшої боротьби зі спробами Росії використовувати фінансові системи та криптомережі Киргизстану. Було встановлено, що Altair володіє контрольним пакетом акцій банку «Керемет», що базується в Киргизстані, який використовувався для ухилення від санкцій.
Altair Holding SA придбала 75% акцій банку «Керемет» на Різдво 2024 року. Згодом було встановлено, що «Керемет» сприяє транскордонним платежам від імені Промзв’язбанку, російського державного банку, який підтримував компанії, пов’язані з російською військово-промисловою базою.
Ілан Шор — російсько-молдовський олігарх, який також був причетний до схеми ухилення від санкцій, пов’язаної з «Кереметом». Шора було заарештовано у 2014 році за крадіжку 1 мільярда доларів з молдавських банків, і з того часу його було визнано винним у втручанні у вибори в Молдові від імені Росії.
Постачальники платіжних послуг, такі як компанія A7 Ілана Шора, яка зараз перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, використовуються для відмивання грошей та зловмисної діяльності. A7 та Промзв'язбанк оголосили про запуск токена A7A5, який рекламується як перший у світі стейблкоїн криптовалюти, підкріплений рублем. Мережі, пов'язані з A7, ймовірно, розроблені для того, щоб дозволити транскордонні платежі в обхід санкцій.
Приклад діальності
У квітні 2025 року двох чоловіків засудили до 13 років позбавлення волі за відмивання шисти мільйонів фунтів стерлінгів після розслідування Столичної поліції Лондона. Валерій Попович та Віталій Луцак використали війну між Росією та Україною для відмивання злочинних доходів, використовуючи злочинні кошти для придбання фургонів та вантажівок у Великій Британії, а потім продаючи їх в Україні.
Прибуток потім конвертували в криптовалюту. Обидва зізналися в отриманні готівки від Семена Куксова, який раніше був ув'язнений за відмивання грошей, за результатами розслідування NCA. Куксов виконував вказівки Микити Краснова зі Smart Group. Під час арешту в будинку Поповича було виявлено 130 000 фунтів стерлінгів готівкою. Злочинна схема Поповича дозволила йому придбати другий будинок вартістю майже 1 мільйон фунтів стерлінгів на південному заході Лондона.
За місяць до винесення вироку Поповичу та Луцаку кур'єра з готівкою Георгія Табатадзе було засуджено до трьох років позбавлення волі за допомогу у відмиванні 2,2 мільйона фунтів стерлінгів. Табатадзе був заарештований співробітниками NCA у квітні 2024 року, і з його автомобіля та домашньої адреси було вилучено понад 750 000 фунтів стерлінгів готівкою.
Як це типово для кур'єрів, яких використовують ці мережі, Табатадзе було доручено їздити по Великій Британії, збирати та доставляти злочинні гроші, щоб їх можна було використати для їхньої складної схеми відмивання грошей.
Операція «Дестабілізація» не залишилася непоміченою серед злочинної спільноти. Вважалося, що члени мережі мали застереження щодо діяльності в Лондоні, і влітку 2024 року російськомовні мережі відмивання грошей у столиці стягували значно вищі комісійні, визнаючи, що в місті важко працювати. В результаті дій, вжитих під час операції «Дестабілізація», та завдяки співпраці з партнерами з приватного сектору, можливості цих мереж отримувати доступ до легального банківського сектору, особливо на Заході, були значно обмежені.
