גורמי אכיפת חוק בריטיים חשפו רשת שקנתה בנק כדי לממן את מלחמת רוסיה ולהלבין מיליארדים
הסוכנות הלאומית לפשיעה בבריטניה (NCA) חשפה רשת הלבנת הון בשווי מיליארדי דולרים במדינה, שרכשה בנק בקירגיזסטן כדי לסייע בהתחמקות מסנקציות ובביצוע תשלומים לתמיכה בפעולות צבאיות רוסיות.
כך דווח באתר האינטרנט של הארגון.
כחלק ממבצע "התערבות", ה-NCA ושותפיה רודפים אחר מלביני הון וסוכנים העובדים עבור רשת זו, הידועה כפעילה בלפחות 28 ערים ברחבי בריטניה. תמורת תשלום, הארגון מלבין הון מסוחרי סמים, אספקת נשק ופשעי הגירה מאורגנים וממיר אותו למטבעות קריפטוגרפיים "נקיים".
בורסות "מזומן תמורת קריפטוגרפיה" אלו הן חלק בלתי נפרד מהמערכת האקולוגית הפלילית העולמית המסייעת לפשע מאורגן להתחמק מסנקציות, כולל מתן שירותי הלבנת הון לרוסיה.
מעצרים ראשונים
בשלב השני של המבצע נעצרו 45 חשודים בהלבנת הון ונתפסו למעלה מ-5.1 מיליון ליש"ט במזומן בפחות מ-12 חודשים.
באמצעות מודיעין שנאסף באמצעות מבצע "היציבות", סייע ה-NCA לשותפיו הבינלאומיים לאכיפת החוק לתפוס 24 מיליון דולר ויותר מ-2.6 מיליון אירו מהרשת. מאז הקמתה, המבצע ביצע בסך הכל 128 מעצרים, כאשר למעלה מ-25 מיליון ליש"ט במזומן ובמטבעות קריפטוגרפיים נתפסו בבריטניה בלבד.
"כעת אנו יכולים לחשוף את היקף הרשתות הללו ולמתוח את הגבול בין פשיעה בקהילות שלנו, פשע מאורגן מתוחכם ופעילות בחסות המדינה. הרשתות שפורצו על ידי "היציבות" פועלות בכל הרמות של הלבנת הון בינלאומית, החל מאיסוף כספי רחוב מסחר בסמים ועד לרכישת בנקים וסיוע בהפרת סנקציות עולמיות", אומר סל מלקי, סגן מנהל פשיעה כלכלית ב-NCA.
מי מנהל את הרשת הזו?
בדצמבר 2024, חשפה ה-NCA שתי רשתות, TGR ו-Smart, כחלק ממבצע "היציבות", החקירה הבינלאומית של ה-NCA על רשתות הלבנת הון רוסיות התומכות בפשע חמור ומאורגן ברחבי העולם.
Smart ו-TGR עבדו יחד כדי להלבין הון עבור קבוצות פשע בינלאומיות המעורבות בפשעי סייבר, הברחת סמים ונשק חם. הן גם סייעו ללקוחותיהן הרוסים לעקוף באופן בלתי חוקי מגבלות פיננסיות על השקעות כספים בבריטניה, שאיימו על שלמות הכלכלה שלנו.
Smart מנוהלת על ידי קטרינה ז'דנובה, שעבדה בשיתוף פעולה הדוק עם חאדזי-מורט מגומדוב וניקיטה קרסנוב. בקיץ 2023, אנשים המקושרים לשירותי המודיעין הרוסיים ניסו להשתמש בקבוצת Smart כדי לספק מימון לאנשים המתגוררים בבריטניה ובאירופה. ביניהם הייתה קבוצה של אזרחים בולגרים המתגוררים בבריטניה, בראשות אורלין רוסב, שהורשעו מאוחר יותר בריגול ברחבי אירופה עבור רוסיה.
TGR בראשות ג'ורג' רוסי, סגניתו אלנה צ'ירקיניאן ואנדריי בריידנס (הידוע גם בשם אנדריי קרנוקס).
בדצמבר, משרד הפיקוח על נכסים זרים של ארה"ב (OFAC) הטיל סנקציות על כל ששת הבכירים ב-Smart ו-TGR, וז'דנובה נמצאת כעת במעצר בצרפת.
באוגוסט, חברת Altair Holding SA, המקושרת לרוסי, הוטלה סנקציות בבריטניה כחלק מדיכוי רחב יותר של ניסיונותיה של רוסיה לנצל את המערכות הפיננסיות ורשתות הקריפטו של קירגיזסטן. נמצא כי לאלטאיר יש שליטה בבנק Keremet שבסיסו בקירגיזסטן, אשר שימש להתחמקות מסנקציות.
Altair Holding SA רכשה 75% ממניות Bank Keremet עד חג המולד 2024. מאוחר יותר נמצא כי Keremet מאפשרת תשלומים חוצי גבולות מטעם Promsvyazbank, בנק רוסי בבעלות ממשלתית שתמך בחברות הקשורות לקומפלקס הצבאי-תעשייתי של רוסיה.
אילן שור הוא אוליגרך רוסי-מולדובי שהיה מעורב גם בתוכנית ההתחמקות מסנקציות הקשורה ל-Keremet. שור נעצר בשנת 2014 בגין גניבת מיליארד דולר מבנקים מולדובים ומאז הורשע בהתערבות בבחירות במולדובה מטעם רוסיה.
ספקי שירותי תשלום כמו A7 של אילן שור, הנמצאים כעת תחת סנקציות של בריטניה והאיחוד האירופי, משמשים להלבנת הון ולפעילות זדונית. A7 ו-Promsvyazbank הכריזו על השקת אסימון A7A5, המוכרז כמטבע היציב הראשון בעולם המגובה ברובל. הרשתות הקשורות ל-A7 נועדו ככל הנראה לאפשר תשלומים חוצי גבולות כדי לעקוף סנקציות.
דוגמה לפעילות
באפריל 2025, שני גברים נידונו ל-13 שנות מאסר בגין הלבנת 6 מיליון ליש"ט, בעקבות חקירה של משטרת המטרופולין. ולרי פופוביץ' וויטלי לוצק ניצלו את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כדי להלבין הכנסות מפשע, תוך שימוש בהכנסות לרכישת טנדרים ומשאיות בבריטניה ולאחר מכן מכירתם באוקראינה.
ההכנסות הומרו לאחר מכן למטבעות קריפטוגרפיים. שניהם הודו שקיבלו את המזומן מסמיון קוקסוב, שנכלא בעבר בגין הלבנת הון, על פי חקירת NCA. קוקסוב פעל על פי הוראותיו של ניקיטה קרסנוב מקבוצת סמארט. 130,000 ליש"ט במזומן נמצאו בביתו של פופוביץ' במהלך מעצרו. תוכניתו הפלילית של פופוביץ' אפשרה לו לקנות בית שני בשווי כמעט מיליון ליש"ט בדרום-מערב לונדון.
חודש לפני שפופוביץ' ולוצק נידונו, שליח המזומנים גאורגי טבטדזה נידון לשלוש שנות מאסר בגין סיוע להלבנת 2.2 מיליון ליש"ט. טבטדזה נעצר על ידי ה-NCA באפריל 2024 ומעל 750,000 ליש"ט במזומן נתפסו במכוניתו ובכתובת ביתו.
כמו שקורה בשליחויות בהן השתמשו רשתות אלו, טבטדזה הוטל לנסוע ברחבי בריטניה, לאסוף ולמסור את כספי הפשע כדי שניתן יהיה להשתמש בהם לתכנית הלבנת הון מתוחכמת.
מבצע "חוסר יציבות" לא חמק מעיני הקהילה הפושעת. חברי הרשת נחשבו כבעלי הסתייגויות מפעילות בלונדון, ובקיץ 2024, רשתות הלבנת הון דוברות רוסית בבירה גבו עמלות גבוהות משמעותית, מתוך הכרה בכך שקשה לפעול בעיר. כתוצאה מהפעולות שננקטו במהלך מבצע "חוסר יציבות", ובאמצעות שיתוף פעולה עם שותפים מהמגזר הפרטי, יכולתן של רשתות אלו לגשת למגזר הבנקאות החוקי, במיוחד במערב, הוגבלה משמעותית.
