Британские правоохранители разоблачили сеть, которая купила банк для финансирования войны России и отмывания миллиардов
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) обнаружило в стране сеть по отмыванию денег на миллиарды долларов, которая приобрела банкв Кыргызстане, чтобы способствовать уклонению от санкций и осуществлять платежи в поддержку российских военных действий.
Об этом сообщается на сайте организации.
В рамках операции «Дестабилизация» NCA и ее партнеры преследуют лиц, которые отмывают деньги и работают на эту сеть и, как известно, действуют как минимум в 28 городах и поселках Великобритании. За определенную плату организация легализует деньги, полученные от торговли наркотиками, поставки огнестрельного оружия и организованной иммиграционной преступности и конвертируют их в «чистую» криптовалюту.
Эти обмены «наличных денег на криптовалюту» являются неотъемлемой частью глобальной преступной экосистемы, которая помогает уклоняться от санкций организованной преступности, включая предоставление услуг по отмыванию денег России.
Первые арести
На втором этапе сделки было арестовано 45 подозреваемых в отмывании денег, а более 5,1 миллиона фунтов стерлингов наличными изъято менее чем за 12 месяцев.
Используя разведывательные данные, полученные в рамках операции «Дестабилизация», NCA помогло своим международным партнерам из правоохранительных органов изъять из сети 24 миллиона долларов США и более 2,6 миллиона евро. С момента ее создания в результате операции было произведено в общей сложности 128 арестов, при этом только в Великобритании было изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.
«Сегодня мы можем раскрыть масштабы деятельности этих сетей и провести границу между преступлениями в наших общинах, утонченными организованными преступниками и спонсируемой государством деятельностью. Сети, разрушенные благодаря Destabilize, работают на всех уровнях международного отмывания денег, от сбора уличных денег с наркоторговли до покупки банков и содействия нарушению глобальных санкций», - говорит заместитель директора по экономическим преступлениям в NCA Сал Мелки.
Кто руководит сетью?
В декабре 2024 года NCA разоблачило две сети, TGR и Smart, в рамках операции «Дестабилизация» - международного расследования NCA по российским сетям отмывания денег, поддерживающих серьезную и организованную преступность по всему миру.
Smart и TGR сотрудничали в вопросе отмывания денег для транснациональных преступных групп, причастных к киберпреступности, контрабанде наркотиков и огнестрельного оружия. Они также помогали своим российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения для инвестирования денег в Великобритании, что угрожало целостности нашей экономики.
Smart управляет Екатерина Жданова, тесно сотрудничавшая с Хадзи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Летом 2023 года лица, связанные с разведслужбами РФ, пытались использовать Smart Group для предоставления финансирования лицам, проживающим в Великобритании и Европе. Среди них была группа граждан Болгарии, проживающая в Великобритании, во главе с Орлином Руссевым, впоследствии которых осудили за шпионаж по всей Европе в пользу России.
TGR возглавляют Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрей Брейденс (также известный как Андрей Каренокс).
В декабре Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против всех шести высокопоставленных членов компаний Smart и TGR, а Жданова сейчас находится под стражей во Франции.
В августе компания «Altair Holding SA», связанная с Росси, попала под санкции в Великобритании в рамках более широкой борьбы с попытками России использовать финансовые системы и криптосети Кыргызстана. Было установлено, что Altair владеет контрольным пакетом акций банка «Керемет», базирующегося в Кыргызстане, который использовался для уклонения от санкций.
Altair Holding SA приобрела 75% акций банка "Керемет" на Рождество 2024 года. Впоследствии было установлено, что «Керемет» способствует трансграничным платежам от имени Промсвязбанка, российского государственного банка, поддерживающего компании, связанные с российской военно-промышленной базой.
Илан Шор — российско-молдавский олигарх, также причастный к схеме уклонения от санкций, связанной с «Кереметом». Шор был арестован в 2014 году за кражу 1 миллиарда долларов из молдавских банков, и с тех пор он был признан виновным в вмешательстве в выборы в Молдове от имени России.
Поставщики платежных услуг, такие как A7 Илана Шора, которая сейчас находится под санкциями Великобритании и ЕС, используются для отмывания денег и злонамеренной деятельности. A7 и Промсвязбанк объявили о запуске токена A7A5, который рекламируется как первый в мире стейблкоин криптовалюты, подкрепленный рублем. Сети, связанные с A7, вероятно, разработаны для того, чтобы разрешить трансграничные платежи в обход санкций.
Примеры деятельности
В апреле 2025 года двое мужчин были приговорены к 13 годам лишения свободы за отмывание шести миллионов фунтов стерлингов после расследования Столичной полиции Лондона. Валерий Попович и Виталий Луцак использовали войну между Россией и Украиной для отмывания преступных доходов, используя преступные средства для приобретения грузовиков и фургонов в Великобритании, а затем продавая их в Украине.
Прибыль затем конвертировали в криптовалюту. Оба признались в обналичивании от Семена Куксова, который ранее был заключен за отмывание денег, по результатам расследования NCA. Куксов следовал указаниям Никиты Краснова из Smart Group. Во время ареста в доме Поповича было обнаружено 130 тысяч фунтов стерлингов наличными. Преступная схема Поповича позволила ему приобрести второе здание стоимостью почти 1 миллион фунтов стерлингов на юго-западе Лондона.
За месяц до вынесения приговора Поповичу и Луцаку курьер с наличными Георгий Табатадзе был приговорен к трем годам лишения свободы за помощь в отмывании 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Табатадзе был арестован сотрудниками NCA в апреле 2024 года, и из его автомобиля и домашнего адреса было изъято более 750 000 фунтов стерлингов наличными.
Как это типично для курьеров, используемых этими сетями, Табатадзе было поручено ездить по Великобритании, собирать и доставлять преступные деньги, чтобы их можно было использовать для их сложной схемы отмывания денег.
Операция "Дестабилизация" не осталась незамеченной среди преступного сообщества. Считалось, что у членов сети были оговорки о деятельности в Лондоне, и летом 2024 года русскоязычные сети отмывания денег в столице взимали значительно более высокие комиссионные, признавая, что в городе тяжело работать. В результате действий, предпринятых в ходе операции «Дестабилизация» и благодаря сотрудничеству с партнерами из частного сектора, возможности этих сетей получать доступ к легальному банковскому сектору, особенно на Западе, были значительно ограничены.
