На Кіпрі затримали спільника скандального олігарха

На Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго – ексзаступника голови правління банку «Фінанси та Кредит».

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, затримання відбулося за запитом цього відомства, а колишній заступник голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» є спільником власника банківської установи Жеваго у відмиванні понад 100 млн доларів.

Наразі готується необхідний пакет документів для екстрадиції затриманого в Україну.

Також нагадаємо, що наприкінці червня ДБР і Служба безпеки України повідомили про підозру топ-менеджменту Полтавського гірничо-збагачувального комбінату – основного бізнес-активу екс-нардепа Костянтина Жеваго. Справа стосується 2019-2021 років.

А у травні цього року Швейцарія арештувала понад 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є Костянтин Жеваго.