Na Cyprze zatrzymano wspólnika skandalicznego oligarchy

Na Cyprze zatrzymano wspólnika oligarchy Kostiantyna Zhevago, byłego wiceprezesa zarządu banku «Finanse i Kredyt».

Według Państwowego Biura Śledczego aresztowanie odbyło się na wniosek tego departamentu, a były wiceprezes zarządu SA Bank «Finanse i Kredyt» jest wspólnikiem właściciela instytucji bankowej Zhevago w praniu więcej niż 100 milionów dolarów.

Obecnie przygotowywany jest pakiet dokumentów niezbędnych do ekstradycji zatrzymanego do Ukrainy.

Przypominamy również, że pod koniec czerwca Państwowe Biuro Śledcze i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o podejrzeniu najwyższego kierownictwa Połtawskich Zakładów Górniczo-Przetwórczych – głównego aktywa biznesowego byłego deputowanego ludowego Kostiantyna Zhevago. Sprawa dotyczy lat 2019-2021.

A w maju tego roku Szwajcaria przejęła ponad 113 milionów dolarów na rachunkach firm, których ostatecznym beneficjentem rzeczywistym jest Kostiantyn Zhevago.