كشفت هيئة الرقابة المالية الحكومية عن مخطط واسع النطاق لتقسيم الأعمال التجارية عبر متاجر السلع المستعملة

كشفت هيئة الرقابة المالية الحكومية الأوكرانية عن مخطط يُشتبه في أنه يهدف إلى التهرب الضريبي على نطاق واسع. وقد استُخدم في ذلك آلية تجزئة الأعمال من خلال 477 من رجال الأعمال الأفراد المرتبطين بشبكة متاجر تبيع الملابس المستعملة. وبلغ المبلغ الإجمالي للمعاملات في إطار المخطط المكشوف 923 مليون هريفنا.

ووفقًا لما ذكره، فقد تبين من نتائج تحليل المعاملات المالية والبيانات الواردة من المؤسسة المصرفية أنه منذ بداية عام 2026، ورد إلى حسابات 477 من أصحاب الأعمال الأفراد (أفراد رياديون)، المرتبطين بشبكة واحدة، أكثر من 923 مليون هريفنا (معظمها مدفوعات استلام من المواطنين مقابل الملابس المستعملة).

"بعد ذلك، كانت الأموال تُحوّل في الغالب إلى حسابات الكيانات الاعتبارية كدفعات مقابل "الملابس المستعملة". هذه الشركات هي في الواقع مجرد وسطاء: فهي تُعلن عن أرباح ضئيلة رغم حجم مبيعاتها الكبير. كما ذهب أكثر من 156 مليون هريفنا لتسديد الضرائب وتحويل الأموال إلى نقد"، كما أشار برونين.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية الحكومية أن الهدف من هذه المخطط كان تخفيف العبء الضريبي على الكيانات القانونية (لا سيما ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح)، والتحويل المصطنع للأرباح إلى أصحاب الأعمال الفردية الخاضعين لمعدلات ضريبية مخفضة، فضلاً عن تحويل الأموال غير النقدية إلى نقد.

وقد أحالت الدائرة المواد المتعلقة بهذه القضية إلى أجهزة إنفاذ القانون.

وكما ورد سابقًا، أعلن مكتب المدعي العام في منتصف أكتوبر 2026 عن إعادة أكثر من 51.5 مليون هريفنا من ضريبة القيمة المضافة إلى الميزانية العامة للدولة، التي لم تدفعها سلسلة متاجر السلع المستعملة نتيجة استخدام مخطط لتجزئة الأعمال بشكل مصطنع عبر أفراد يعملون لحسابهم الخاص خاضعين لسيطرتها في الأعوام 2023-2025. ونظرًا لأن المسؤولين في الشركة قد عوضوا الخسائر المتكبدة بالكامل خلال التحقيق التمهيدي، تقدم المدعون العامون بطلب إلى المحكمة لإعفاء الأشخاص المعنيين من المسؤولية الجنائية.

وقد سبق هذا القرار الكشف من قبل مكتب الأمن الاقتصادي (مكتب الأمن الاقتصادي) في مايو 2026 عن مخطط لتقليل الضرائب من قبل شبكة متاجر السلع المستعملة عبر أكثر من 530 فردًا يعمل لحسابه الخاص خاضعًا لسيطرتها، مما تسبب في خسائر للدولة تجاوزت قيمتها 38.6 مليون هريفنا. ولم تحدد الوكالة اسم الشبكة، لكن وكالة «إنترفاكس-أوكرانيا» علمت أن الأمر يتعلق بشبكة «إيكونوم كلاس». خلال الفترة 2023-2025، تم إشراك ما لا يقل عن 23 من أصحاب الأعمال الفردية في هذه المخططات، حيث تم إجراء معاملات من خلالهم بقيمة تزيد عن 231 مليون هريفنا، وخلال عمليات التفتيش التي جرت في خمس مناطق، صادر المحققون وسائط تخزين تحتوي على معلومات تتعلق بأنشطة أكثر من 530 من رجال الأعمال في الفترة 2024-2026.

صرح بذلك رئيس هيئة الرقابة المالية الحكومية فيليب برونين.

يُذكر أن شبكة متاجر السلع المستعملة قد أعادت إلى ميزانية أوكرانيا ما يزيد عن 51 مليون هريفنا من الضرائب

ولم يتمكن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية من توضيح ما إذا كان قد خضع لمقابلة قبل تعيينه.