ستصدر النيابة العامة مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه بهم في قضية الاحتيال في قطاع البناء في إيفانو-فرانكيفسك

تقوم النيابة العامة بإعداد الوثائق اللازمة لإصدار مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول بحق ثلاثة مطورين عقاريين، يُشتبه في تورطهم في عملية احتيال واسعة النطاق طالت 256 مستثمراً متضرراً وتسببت في خسائر تجاوزت 235 مليون هريفنا.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، في الفترة من 2017 إلى 2022، قام رجل أعمال محلي يبلغ من العمر 46 عامًا، وهو مؤسس 15 شركة إنشاءات، بالتعاون مع شريكين له، بجمع أموال من المواطنين بحجة بناء سبعة مجمعات سكنية في إيفانو-فرانكيفسك. ولم تكن الشركات تمتلك التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال وتشغيل المشاريع، بينما كانت أموال المستثمرين تُحوّل إلى حسابات شركات خاضعة لسيطرتهم.

وحالياً، يختبئ المشتبه بهم الثلاثة جميعاً في الخارج. ويُتهم منظمو هذه العملية الاحتيالية بالاحتيال على نطاق واسع للغاية، وغسل الأموال المتأتية من أنشطة إجرامية، والتهرب المتعمد من دفع الضرائب. وتعمل النيابة العامة على إعداد طلبات لإصدار نشرات حمراء من الإنتربول من أجل القبض على الجناة وتسليمهم إلى أوكرانيا.

المصدر: مكتب المدعي العام.

فتحت «الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد» (NABU) قضية ضد المدرب السابق لفريق «دينامو» شوفكوفسكي بتهمة الابتزاز.

كذبت «خدمة الأمن الأوكرانية» (SBU) بشأن أسباب تفتيش مكتب المحقق السابق في «الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد» (NABU)، الذي كان يحقق في قضية شيل — شابونين.