NAZK monitoruje styl życia Serhiya Chvankina

Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji (NAZK) rozpoczęła monitorowanie stylu życia Serhiya Chvankina, którego dotyczy oświadczenie, w celu sprawdzenia, czy jego standard życia jest zgodny z zadeklarowanymi dochodami i majątkiem.

Zgodnie z wymogami ustawy Ukrainy o zapobieganiu korupcji, Agencja zwróciła się do banków o informacje na temat rachunków i transakcji finansowych związanych z Chvankinem i jego bliskimi współpracownikami.

W szczególności Narodowa Agencja zażądała informacji o rachunkach, saldach, obciążeniach i kredytach na rachunkach, a także informacji o kontrahentach. Zgodnie z wymogami, informacje muszą być dostarczone w ustalonych ramach czasowych i w określonym formacie.

Żądanie dotyczy również osób powiązanych z Chvankinem, w szczególności Mustafy Erdogana i Saida-Akhmeda Bekhoyeva. Wyciągi z kont muszą zawierać szczegóły transakcji, a także informacje o osobach przeprowadzających transakcje finansowe za pośrednictwem kont zgłaszającego.

Krok ten jest częścią ciągłego monitorowania i kontroli transakcji finansowych osób upoważnionych do pełnienia funkcji państwowych w celu zapewnienia przejrzystości i zwalczania korupcji w Ukrainie.

Wcześniej pisaliśmy, że Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji monitoruje styl życia głównego psychiatry Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleha Druza, aby sprawdzić, czy jego standard życia jest zgodny z majątkiem i dochodami wskazanymi w jego oświadczeniu.