Масштабы отмывания денег в Украине: результаты работы Госфинмониторинга за 2019 год

Масштабы отмывания денег в Украине: результаты работы Госфинмониторинга за 2019 год

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поделиться:

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга.

И в этом с легкостью можно убедиться, раскрыв отчет ДСФМУ. Свидетельством кропотливой работы и профессионализма команды ведомства, возглавляемого Игорем Борисовичем Черкасским, являются представленные цифры: за 2019 подразделениями Госфинмониторинга подготовлено материалов и направлено в соответствующие органы на сумму 134,3 млрд грн.

Противодействие легализации средств, полученных преступным путем

Основной целью Госфинмониторинга является разрушение схем отмывания средств, а еще больше — недопущение их создания. И в этом контексте можно утверждать, что ГКФМУ обеспечивает должный уровень, как практического, так и регуляторного характера.

В частности, за 2019 год Госфинмониторингом подготовлено 893 материалов (из них 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в соответствующие органы (таблица 1).

Таблица 1 — Количество материалов в делах, которые могут быть связаны с легализацией средств за 2019 год

Источник: ГСФМУ

Следует отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 92,2 млрд гривен.

Противодействие легализации средств, полученных от коррупционных деяний

Особое внимание уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в течение 2019 ДСФМУ направлены в правоохранительные органы 211 материалов (47 обобщенных материалов и 164 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).

Таблица 2 — Количество материалов в делах отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества за 2019 год

Источник: ГСФМУ

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 41,8 млрд гривен.

Стоит отметить, используя собственную практику и с учетом информации других участников национальной системы финансового мониторинга, Госфинмониторингом подготовлено и опубликовано типологическое исследование на тему «Отмывание доходов от присвоения средств и имущества государственных предприятий и других субъектов, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов».

Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма

Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в течение 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 106 материалов (из них — 38 обобщенных материалов и 68 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц, публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

В ведомстве отмечают, что из 106-ти переданных материалов, 32 материала содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.

В 48 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

Напомним, по итогам 2018 года  в обобщенных материалах ГСФМУ, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составила 347,4 млрд гривен, а количество переданных Госфинмониторингом правоохранительным органам обобщенных материалов в 2018 году сравнивая с предыдущим периодом 2017 выросла на 31,2%.

Кроме практических мероприятий, значительные усилия ГСФМУ течение года было приложено в аспекте совершенствования национального законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных капиталов. Напомним,1 ноября 2019 принят за основу проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Изменениями предусмотрено, что размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4, что существенно облегчает жизнь субъектам первичного финансового мониторинга в аспекте управления комплаенс-рисками финансового мониторинга.

В законе подробно показан механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, ужесточены требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний.

Законодатель сделал акцент на масштабности совершенного нарушения, а не на размере уставного капитала нарушителя, поэтому максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как это было раньше.

Принятие Закона является началом изменений направленных на совершенствование положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, будет способствовать обеспечению выполнения рекомендаций экспертов FATF, МВФ и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в 2019 году принят парламентом, а от 02.01.2020 года вступил в силу.

В итоге отметим, важность сферы финансового мониторинга в безопасности государства было подтверждено введением в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Председателя Госфинмониторинга И.Б. Черкасского.

 

 

загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!