Бегство в Израиль, пропавший основатель и 334 млн долларов замороженных биткойнов: история взлета и падения ZondaCrypto
Что мы знаем о криптовалюте? Это цифровые деньги, позволяющие осуществлять транзакции без участия банков или государств. Они обеспечивают анонимность, скорость и доступность. Самым популярным способом покупки криптовалюты являются криптовалютные биржи. С их помощью вы можете приобрести крипту, торговать ею или продавать монеты, получая за это средства в привычных для нас валютах.
Впрочем, криптовалютные биржи имеют свои риски, самым страшным из которых является замораживание средств. В таких случаях пользователи не могут получить доступ к своим активам в течение неопределенного времени.
Описанная ситуация произошла с биржей Zondacrypto, которая является крупнейшей в Польше и одной из самых популярных в Центральной Европе. Биржу обвиняют в серьезных финансовых нарушениях, политических связях и возможном российском влиянии. Более того, эта история превратилась из финансовой проблемы в целый детектив с побегом руководителя, пропавшим без вести основателем, подозрениями в убийстве и следом, ведущим аж до Дубая.
Что случилось с биржей Zondacrypto? Почему она оказалась в центре скандала? Ответ знает UA.NEWS.
Что известно о бирже Zondacrypto?
Чтобы понять масштаб происходящего, нужно сначала понять, что такое ZondaCrypto и откуда она взялась. Это биржа с двенадцатилетней историей, которая фактически росла на глазах у всего польского рынка.
В 2014 году предприниматель Сильвестр Сушек основал в Польше платформу BitBay. Она была одной из первых криптовалютных бирж в стране. Через BitBay польские пользователи получили возможность легально покупать и продавать Bitcoin и Litecoin за злотый, евро и доллар. Так, за первые месяцы их клиентами стали 3 000 пользователей. Это был успех, учитывая, что 12 лет назад криптовалюта не была столь массовой. Впоследствии компания стала региональным лидером в сфере криптовалюты.
Впрочем, уже в 2018 году начались первые проблемы. Польский финансовый регулятор внес BitBay в свой предупредительный список. Причиной стали несанкционированные платежные услуги. Из-за этого биржа перерегистрировалась сначала на Мальте, а затем в Эстонии, официально объяснив это тем, что Польша не готова к криптовалютному регулированию. Но мало кто тогда задумывался, что именно скрывается за этим переездом.
В 2020 году журналисты польского телеканала TVN провели расследование. В нем утверждалось, что среди акционеров BitBay есть люди с криминальным прошлым, причастные к схемам по отмыванию налогов. Телеканалу предложили миллион злотых за то, чтобы снять расследование с эфира, однако это не помогло, и начались угрозы. Фильм наделал шума, но бизнес продолжал расти.
В 2021 году Сильвестр Сушек продает компанию американскому инвестору, и управление переходит к Пшемыславу Кралю. Биржа проходит ребрендинг и становится сначала Zonda, а затем — ZondaCrypto. Под руководством Краля биржа сосредоточилась на агрессивном маркетинге. Она заключила партнерские соглашения с известными спортивными клубами, такими как «Парма», «Аталанта», «Болонья» и «Монако», а польская велогонщица Катажина Невядома стала послом ZondaCrypto. Биржа также спонсировала велогонки и хоккейные арены в Давосе. Краль выступал на форумах в Монако, где обучал элиту вкладывать деньги в криптовалюту.
На пике популярности ZondaCrypto обслуживала более миллиона пользователей, около 75 процентов из которых базировались в Польше, предлагала торговлю более чем 70 криптовалютами и имела лицензии в Эстонии, Италии, Канаде и Словакии. Обороты биржи достигали миллиарда злотых в месяц, а ее логотип был на футболках по всей Европе. Трудно было представить, что произойдет с компанией через несколько лет.
Как биржа потеряла 99% резервных биткоинов
В начале апреля 2026 года несколько польских СМИ сообщили о резком сокращении биткоин-резервов биржи. По данным money.pl и Wirtualna Polska, среднемесячный баланс биткоинов на кошельке биржи снизился с 55,7 BTC в августе 2024 года до всего 0,086 BTC на 1 апреля 2026 года. Это составляло примерно 21 000 злотых (5690 долларов США).
Пользователи испугались и массово начали выводить деньги с биржи (количество запросов на вывод подскочило с примерно 100 тысяч в год до 25 тысяч за один день). Впрочем, многие из них остались без доступа к своим активам. Эти новости вызвали панику среди инвесторов и привели к началу расследования правоохранительными органами Польши.
Однако Краль назвал все сообщения о банкротстве «ложью», обвинил СМИ в организованной атаке на биржу и пообещал выполнить все обязательства перед клиентами. В подтверждение своих слов он публично обнародовал адрес холодного кошелька, на котором хранится 4 503 биткоина стоимостью более 334 миллионов долларов.
Впрочем, есть одно «но». Ключи для разблокировки кошелька остались у основателя биржи Сушека, а он исчез в марте 2022 года и с тех пор не давал о себе знать. Краль даже записал видеообращение, в котором призвал Сушека передать ключи от кошелька. Впрочем, по информации Onet, следствие склоняется к версии, что Сушек был убит, и считает, что Краль может знать об этом.
Следующим тревожным сигналом стало то, что весь наблюдательный совет BB Trade Estonia OÜ (компания, управляющая ZondaCrypto) ушел в отставку. Вероника Того, Гвидо Бюлер и Георги Джаниашвили, которые были членами совета, заявили, что при попытке разобраться в ситуации они обнаружили существенные проблемы, из-за которых не смогли должным образом выполнять свои обязанности.
После этого проблемы повалились, словно лавина с высокогорья. Компания оказалась в состоянии хаоса. Большинство сотрудников получили уведомления об увольнении, а корпоративные системы связи перестали функционировать. Задолженность перед клиентами превышает 500 миллионов злотых и продолжает расти. Следователи уже нашли несколько сотен пострадавших и просят сохранять любые доказательства, а количество жалоб на биржу ежедневно растет.
Политическое измерение скандала и связь с РФ
Скандал с ZondaCrypto стал краеугольным камнем и в политической плоскости Польши. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что финансовый успех компании был обусловлен российскими деньгами, связанными с одной из важнейших мафиозных групп России — Братвой и российскими спецслужбами.
Более того, он заявил, что ZondaCrypto не только поддерживает мероприятия в Польше, но и активно «продвигает конкретные политические силы». По его словам, компания помогала финансировать политиков из партии «Право и справедливость» и представителей ультраправой Конфедерации. Туск также отметил, что среди финансовых бенефициаров биржи есть структуры, связанные с действующим президентом Польши Каролем Навроцким, который участвовал в той же конференции CPAC. Оппозиция отвергает эти обвинения как политические манипуляции, но остаются вопросы, требующие разъяснения.
Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подтвердил, что в деле «есть российский след», и заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий располагал полной информацией от спецслужб.
На этом фоне правящая коалиция пытается легализовать и упорядочить криптовалютный рынок с помощью нового закона, однако сталкивается с серьезными трудностями. Кароль Навроцкий уже дважды налагал президентское вето на этот законопроект. В его канцелярии объясняют, что закон предоставляет властям слишком широкие полномочия, в частности возможность блокировать сайты. Отдельные независимые эксперты также критикуют некоторые положения этого законопроекта. Однако сам факт, что Польша остается без четких правил на криптовалютном рынке именно в период крупнейшего финансового скандала в этой сфере, выглядит странно. Вскоре Сейм будет рассматривать закон в третий раз, и велика вероятность, что президент снова наложит вето.
Как связаны Олимпийский комитет страны и криптобиржа?
В октябре 2025 года Польский олимпийский комитет объявил о соглашении, которое его президент Радослав Пешевич назвал «инновационным партнерством». Zondacrypto стала генеральным спонсором PKOl и официальной криптобиржей польской олимпийской сборной на 2026–2028 годы.
Когда олимпийцы вернулись домой с медалями из Милана-Кортина 2026, вместо денег они получили крипто-токены через приложение спонсора. Однако обменять их на настоящие купюры спортсмены не смогли. Например, трехкратный олимпийский медалист Кацпер Томасиак остался без 550 000 злотых.
Пешевич реагировал так, будто скандала не было. Он заявил, что не имел оснований для расторжения контракта, поскольку срыв соглашения предусматривает штрафные санкции, которые комитет не может себе позволить. А потом оказалось, что Пешевич сам вложил собственные средства в Zondacrypto.
Министр спорта Якуб Рутницкий заявил, что Пешевич «скомпрометировал PKOl» и «использовал святой образ спортсмена для продвижения Zondacrypto», и призвал его уйти в отставку.
Какую роль сыграл Дубай в истории с Zondacrypto?
Одна из самых влиятельных газет Польши Rzeczpospolita провела расследование, в котором рассказала о схеме отмывания денег и обхода санкций. Оказалось, что еще до своего исчезновения в 2022 году Сильвестр Сушек перевел доли компании трем предприятиям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах. Две из них имели юридический адрес в Бурдж-Халифе.
Все три компании в Дубае были основаны с использованием механизма «анонимного агента». Это схема, которая часто применяется российскими олигархами для инвестирования нелегальных средств и обхода санкций США и ЕС. Формальным владельцем долей был гражданин ОАЭ, который «одалживал» свое гражданство, не имея реального доступа к банковским счетам.
За компаниями в Дубае стояли структуры Сушека из Люксембурга — одна инвестировала в недвижимость, а другая работала на фондовом рынке. К слову, RMF24 отмечает, что связь с Дубаем является популярным способом незаметного перемещения крупных сумм денег.
Бегство Краля в Израиль
После того, как в 2022 году Сильвестр Сушек исчез, Пшемыслав Краль стал публичным лицом биржи. Однако почти сразу после финансового скандала, связанного с биржей, он решил сбежать.
Согласно информации Wirtualna Polska, с прошлого года Краль имеет израильский паспорт. Как сообщил Onet, он уехал в Израиль, а ранее проживал в Монако. Польские СМИ отмечают, что Краль опасался ареста, поэтому годами не появлялся в Польше.
Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек сдержанно прокомментировал ситуацию с экстрадицией Пшемыслава Краля, отметив, что Польша не имеет опыта в экстрадиции лиц из Израиля. Кроме того, известно, что Израиль не выдает своих граждан.
Кто заплатит за чужую игру?
Из успешной и чистой на первый взгляд криптобиржи Zondacrypto превратилась в, вероятно, мошенническую структуру.
Основатель исчез и, скорее всего, мертв. Президент компании скрывается за границей с израильским паспортом в кармане. Деньги клиентов растворились где-то между странами. А ключи от кошелька с биткойнами на сумму более миллиарда злотых до сих пор не найдены.
Теперь счет выставлен. Его оплатят 30 000 поляков.
