Інвестор вклав $1,1 млн у криптоплатформу: банкір запідозрив шахрайство
Інвестор повідомив, що вклав $1,1 млн у закордонну криптовалютну торговельну платформу за рекомендацією жінки, яка називала себе виконавчою віцепрезиденткою великої інвестиційної компанії з Нью-Йорка, США. За даними MarketWatch, особистий банкір інвестора вважає, що причетні до цієї схеми люди можуть бути шахраями.
За словами інвестора, з 20 травня до 30 червня радниця контролювала всі його дії на платформі, а спілкування відбувалося через WhatsApp. Вона пояснювала, як здійснювати банківські перекази, що говорити банку та як виводити кошти, а також нібито напряму контактувала з криптовалютним брокером.
Баланс у $2 млн
Інвестор стверджує, що станом на 30 червня баланс активів на платформі зріс до $2 млн. Радниця нібито гарантувала дохідність, за якої до кінця серпня сума мала б сягнути $20 млн. Автор колонки MarketWatch зазначив, що на інтернет-форумах понад сім місяців публікували твердження про можливе шахрайство цієї платформи, а суми, відображені в акаунті, можуть бути фіктивними.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Інвестор уже звертався до Центру скарг на інтернет-злочини ФБР, однак, за його словами, там визнали надану інформацію недостатньою. Він також повідомив, що юристи відмовлялися братися за справу, коли чули про іноземний ринок.
Ознаки інвестиційної схеми
У колонці наголосили, що обіцянки гарантованого інвестиційного прибутку та ведення фінансових операцій через WhatsApp є тривожними сигналами. Подібні схеми називають pig butchering: зловмисники поступово здобувають довіру жертви, можуть демонструвати удаваний прибуток або дозволяти невеликі виведення коштів, щоб спонукати її до нових вкладень.
ФБР попереджає, що шахраї можуть шукати жертв через соцмережі, сайти знайомств, текстові повідомлення, месенджери, рекламу або посередників. Інвестору порадили передати ФБР усі документи, дані про контакти та деталі переказів. FINRA розглядає криптовалютні шахрайства, якщо вони стосуються зареєстрованих у FINRA брокерів, брокерських фірм або криптоактивів, що кваліфікуються як цінні папери.
