Правоохоронці хочуть отримати інформацію щодо руху коштів підприємця Олександра Якименка

Правоохоронці здійснюють моніторинг виконання законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та керівника його Секретаріату Івана Вервейка.

Правоохоронні органи запросили надану інформацію щодо руху коштів фізичної особи-підприємця Олександра Якименка з 20 березня 2023 року.

Інформація має включати такі дані:

• номери рахунків і рух коштів на них за період із 20.03.2023 до дати розгляду запиту;


• залишок коштів на рахунках станом на 04.02.2025;


• операції із зарахуванням і списанням коштів, включаючи ідентифікаційні дані контрагентів;


• залишки коштів після кожної операції.

Нагадаємо, що правоохоронці органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.