Правоохоронці розслідують фінансові операції В'ячеслава Козіна та Марії Козіної

Правоохоронні органи здійснюють моніторинг способу життя В'ячеслава Козіна та Марії Козіної у межах антикорупційної перевірки. Правоохоронці мають бажання отримати детальну інформацію про фінансові операції цих осіб за останні вісім років.

Зокрема, запит включає дані про наявність рахунків, їхні номери, залишки коштів, операції списання та зарахування, призначення платежів, а також інформацію про контрагентів. Крім того, правоохоронці цікавляться можливими фінансовими операціями без відкриття рахунків та сумами, отриманими Козіним і Козіною за кредитними договорами.

Також запитується інформація щодо договорів оренди або користування сейфовими скриньками та деталі щодо виплат у межах погашення кредитів.

Нагадаємо, що правоохоронці органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.