Правоохоронці взялись за перевірку компаній та двох підприємців: що відомо

Правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю, щодо кількох компаній. Запит стосується даних про банківські рахунки, зокрема закриті, а також операції, проведені на користь або за дорученням зазначених юридичних осіб. Відповідно до вимог законодавства, банки зобов'язані надати цю інформацію протягом 10 робочих днів, якщо інші терміни не передбачені законом.

Запит стосується таких компаній:

• ТОВ «Вентбудпроект»


• ТОВ «ТПК «Арсенал»


• ТОВ «Феліссіма»


• ТОВ «Технопродакт»

Також правоохоронні органи перевірятимуть і двох осіб-підприємців. Мова про Артура Москаленка та Сергія Доненка.

Правоохоронці цікавляться інформацією за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року. Вони запросили дані щодо наявності рахунків, операцій з рахунками, залишків коштів, а також ідентифікаційних даних контрагентів, включаючи номери рахунків і банківські коди контрагентів.

Нагадаємо, що правоохороні органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.