Правоохоронці шукають банківські рахунки ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» та ще кількох компаній

Правоохоронці хочуть отримати інформацію про рахунки та фінансові операції трьох юридичних осіб: ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ», ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» та ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ». Це стосується їх діяльності за період з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2025 року.

Правоохоронці мають намір отримати дані про наявність рахунків, їх номери, залишки коштів на рахунках, а також операції, проведені на користь або за дорученням цих компаній.

Крім того, правоохоронці цікавляться ідентифікаційними даними контрагентів, зокрема прізвищами, ідентифікаційними номерами платників податків для фізичних осіб, а також повними найменуваннями та кодами юридичних осіб.

Нагадаємо, що правоохоронці органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.