Правоохоронці шукають кошти Андрія Дейнека та Микити Чемоданова

Правоохоронці перевіряють фінансові операції, які останнім часом зробили громадяни України – Андрій Дейнека та Микита Чемоданов.

Перевірка охоплює період з 1 січня 2010 року по 6 лютого 2025 року та включає дані про наявність рахунків, номери рахунків, залишки коштів, операції списання та зарахування, призначення платежів, а також ідентифікаційні дані контрагентів. Зокрема, для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер платника податків, а для юридичних осіб – повне найменування та ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі.

Крім того, у запиті йдеться про номер рахунку контрагента, код установи, а також інформацію щодо телекомунікаційних з’єднань системи, що використовувалися у взаємодії між підприємством і відповідними засобами комунікації. Уточнюються дані про номери телефонів, IP-адреси, фізичні адреси комунікаційних пристроїв (MAC-адреси), а також час і дати проведення з’єднань.

Нагадаємо, що правоохоронці органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.