تم الكشف في أوكرانيا عن شبكة من مراكز الاتصال التي احتالت على مواطنين ألمان بمبلغ يزيد عن 4 ملايين يورو
في إطار العملية الدولية Trade، كشفت قوات إنفاذ القانون عن شبكة من مراكز الاتصال الاحتيالية، التي قام أعضاؤها بخداع 135 مواطناً ألمانياً. وتحت ستار الاستثمار في العملات المشفرة والأسهم وغيرها من الأدوات المالية، استولى المجرمون على أكثر من 4.3 مليون يورو.
كان المتورطون يقدمون أنفسهم على أنهم سماسرة أو مستشارون ماليون. وباستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية والاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (IP) وتطبيقات المراسلة الفورية، أقنعوا الضحايا باستثمار أموالهم عبر سلسلة من منصات الوساطة الوهمية.
وبعد إقامة علاقة ثقة مع الضحايا، ساعدهم المحتالون في فتح حسابات في بورصات العملات المشفرة، وشراء الأصول الرقمية، وتحويلها إلى حسابات خاضعة لسيطرتهم. وفي بعض الحالات، تمكن المجرمون أيضًا من الوصول إلى أنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بالضحايا.
وبعد تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها، نفذت أجهزة إنفاذ القانون في سبتمبر المرحلة الثانية من العملية الدولية.
وقد تم تنفيذ 17 عملية تفتيش في كييف ومحافظة كييف. وخلال الإجراءات التحقيقية، تمت مصادرة:
- ما يقارب 600 ألف هريفنا؛
- أكثر من 90 ألف دولار؛
- هواتف محمولة؛
- محافظ رقمية؛
- بطاقات SIM؛
- أجهزة الكمبيوتر؛
- وثائق وأدلة مادية أخرى.
وبناءً على نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها، اعتقلت قوات إنفاذ القانون أربعة أعضاء في المنظمة الإجرامية. ومن بينهم منظم الشبكة وثلاثة منفذين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الشرطة الوطنية الأوكرانية.
وصف مدير مكتب مكافحة الفساد الوطني الأوكراني (NABU) سيمين كريفونوس انتشار مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا بأنه عمل تخريبي روسي موجه.
ودعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي النواب إلى تأييد قرار إقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو خلال التصويت الذي جرى يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر، وكذلك القوانين المناهضة لمراكز الاتصال الاحتيالية.
