Bank Alliance podejrzany o schematy fikcyjnego importu

Ostatnie śledztwa ukraińskich organów ścigania ujawniły schematy możliwego fikcyjnego importu w Ukrainę, które potencjalnie były wykorzystywane do nielegalnego wyprowadzania środków z kraju. W tym kontekście wymienia się kilka ukraińskich banków, wśród których szczególną uwagę zwraca Bank Alliance.

Istota śledztwa: fakty i przypuszczenia

 

Według źródeł, dziesiątki firm mogły wykorzystywać mechanizmy fikcyjnego importu, aby wyprowadzać znaczne sumy pieniędzy za granicę. Odbywało się to poprzez stworzenie pozoru zakupu towarów lub usług poza Ukrainą, podczas gdy w rzeczywistości transakcje miały inne, często nielegalne cele. Rzekomo przestępcy korzystali także ze schematu bezcłowego importu dronów, aby pod pretekstem dronów sprowadzać towary podrobione.

Do przeprowadzenia tych operacji rzekomo wykorzystywano instytucje finansowe, w szczególności Bank Alliance oraz Motor Bank.

Takie schematy nie tylko szkodzą gospodarce Ukrainy przez unikanie płacenia podatków i nieuprawnione wyprowadzanie kapitału, ale również podważają zaufanie do systemu bankowego. Ważne jest podkreślenie, że obecnie trwa śledztwo i ostateczne wnioski dotyczące winy lub niewinności zostaną wyciągnięte po zakończeniu wszystkich czynności procesowych.

Rola Banku Alliance w kontekście śledztwa dotyczącego schematów

 

Bank Alliance jest jednym z banków, przez które prawdopodobnie przechodziły transakcje podejrzanych firm. Nie oznacza to automatycznie, że bank jest zamieszany w działania niezgodne z prawem, ale wskazuje, że jego działalność może stać się przedmiotem dokładnej analizy przez organy ścigania. Banki, jako pośrednicy finansowi, są zobowiązane do przestrzegania surowych norm monitoringu finansowego, aby zapobiegać praniu pieniędzy i innym nielegalnym operacjom.

Schemat przemytu pod przykrywką dronów

 

Jak wynika ze źródeł, w Ukrainie na granicy funkcjonuje schemat związany z importem dronów dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Rząd zwolnił z opłat celnych i podatku VAT dostawy dronów do Ukrainy, aby ułatwić dostarczanie sprzętu na front. Stało się to idealnym narzędziem dla przemytników.

W deklaracjach dotyczących fikcyjnego importu dronów do Ukrainy pojawiają się te same firmy:

• Sp. z o.o. „FERTENIKA” (numer rejestracyjny 44372310) oraz sp. z o.o. „MERIEYT” (43840643) zadeklarowały pseudoimport UAV o wartości 4,4 mln USD od GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Polska)
• Sp. z o.o. „LOYALHILLS GROUP” (45339667) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 6,4 mln USD od LATUNA LIMITED (Hongkong)
• Sp. z o.o. „PEPPER STAR” (44610024) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 7,1 mln USD od TORQUE TRADE LIMITED (Hongkong)
• Sp. z o.o. „PEPPER STAR” (44610024) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 5,1 mln USD od ABSales Group Limited (Hongkong)
• Sp. z o.o. „POLIPROM KONTUR” (44972273) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 13 mln USD od STARNINE SALES LIMITED (Hongkong)
• Sp. z o.o. „SENFIDJO IND” (45242023) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 18 mln USD od WHARVEST LIMITED (Hongkong)
• Sp. z o.o. „VITAL PROGRES” (45214462) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 11 mln USD od OPTIMA TRADE LIMITED (Hongkong)
• Sp. z o.o. „LAVRA GROUP” (45023845) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 9,1 mln USD od TORQUE TRADE LIMITED (Hongkong)
• Sp. z o.o. „NEXUS TORG” (45351930) zadeklarowała pseudoimport UAV o wartości 10,1 mln USD od NEOTRADE LIMITED (Hongkong)

 

Wspomniane firmy nierezydentów z Polski i Hongkongu są powiązane z szeregiem innych ukraińskich firm zajmujących się pseudoimportem w Ukrainę, takich jak:

„TRIAN IMPEX” (45314805), „ARGEMONA GROUP” (45676814), „BIG INTERPROM” (44968551), „COMPANY PROM GROUP” (45021607), „FLANNEL TRADE” (45206467), „EVKARIOT IND” (45337083), „ATLANT FORMAT” (44463905), „STROYBUD PROCESS” (45359039), „SHLYAKH LOGISTICS” (44812156), „HOSPODARSKY KUT” (42137904), „TRANSGLOBUS” (44548370), „IMPORT RETAIL” (44610024), „BITUM PROM” (44058238), „IMPORT START PLUS” (45297727), „LECON-TRADE PLUS” (45733966), „ZULAN TRADE” (45222536), „MALYUNKOTRADE” (44251388), „ENERGOKREATIV” (42176330), „DEMANTO OPT” (43721168), „BUDKORPUS” (44897507), „SPECIFIC LIGHT” (45311112), „TENKOR” (45370466), „ORPHEUS COMPACT” (45169394), „FERONICKEL” (44362061), „KOUVEL UKRAINA” (44926134), „JOHNS OPT” (45298411), „DIAMFARFOR” (44909590), „INTER LOGISTICS” (45810961), „POBUTSFERA” (44861533), „FAST IMPORT TRADE” (45832367).

Niektóre z wymienionych firm pojawiają się także w śledztwach dotyczących wyprowadzania pieniędzy z Ukrainy przy użyciu schematów fikcyjnego importu przez ukraińskie banki „Motor Bank” oraz „Bank Alliance”.