Monitoring dożywotni: NAKZ potwierdziła status osoby zajmującej eksponowaną funkcję publiczną (PEP) w odniesieniu do byłego prokuratora Dmytro Werbyckiego
Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) w odpowiedzi na zapytanie serwisu UA.NEWS oficjalnie potwierdziła, że były zastępca prokuratora generalnego Dmytro Werbycki posiada status osoby zajmującej stanowisko publiczne (PEP). Oznacza to, że wszystkie jego operacje finansowe podlegają wzmożonej i bezterminowej kontroli ze strony banków.
Główne tezy odpowiedzi NAZK dotyczące Dmytroja Werbyckiego
W dokumencie, który otrzymała redakcja UA.NEWS, Agencja wyjaśniła status prawny byłego urzędnika: zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy zastępcy prokuratora generalnego należą do grona osób pełniących funkcje publiczne. Status ten jest jawny i odnotowywany w ich oświadczeniach majątkowych. Ponadto NAKZ poinformowała, że deklaracje Dmytroja Werbyckiego za lata 2015–2024 znajdują się w Jednolitym Rejestrze Państwowym i są dostępne do wglądu, a ponieważ Werbycki jest osobą publiczną (PEP), podmioty pierwotnego monitoringu finansowego (w szczególności banki) są zobowiązane do sprawdzania pochodzenia jego środków zgodnie z ustawą nr 361-IX.
Dlaczego jest to ważne
Status PEP (Politically Exposed Person) jest kluczowym zabezpieczeniem przed praniem brudnych pieniędzy. Dziennikarze UA.NEWS zwrócili się do NAKZ z tym zapytaniem, ponieważ luksusowy styl życia Werbyckiego — posiadłości warte 500 tys. dolarów, elitarne samochody Porsche i drogie akcesoria Birkin — nie korespondują z jego oficjalnymi dochodami.
Dożywotni status PEP nie pozwoli byłemu urzędnikowi „ukryć” nielegalnych korzyści w ukraińskim systemie bankowym bez szczegółowego wyjaśnienia źródła pochodzenia każdej hrywny lub dolara.
Kontekst śledztwa w sprawie Dmytro Werbyckiego
Dmytro Werbycki został zwolniony z prokuratury latem 2024 roku po serii dochodzeń. W szczególności chodziło o zakup domu w elitarnej osadzie domków letniskowych „Konik” po cenie, która w dokumentach była sześciokrotnie niższa od rynkowej, oraz o rejestrację luksusowych samochodów i nieruchomości na bliskich osób, co może świadczyć o ukrywaniu rzeczywistego majątku.
W sprawie rejestru osób oskarżonych o korupcję
NAZK zaznaczyło, że wydanie wyciągu z rejestru osób, które popełniły przestępstwa korupcyjne, odbywa się na osobisty wniosek osoby fizycznej lub za jej zgodą. Jednocześnie Agencja przypomniała, że informacje o korupcjonistach są publikowane na oficjalnej stronie internetowej w ciągu trzech dni od wpisania odpowiedniej decyzji sądu do rejestru.
UA.NEWS nadal monitoruje uczciwość finansową byłego urzędnika oraz wyniki kontroli jego stylu życia.
Wcześniej redakcja UA.NEWS skierowała ponowny wniosek dziennikarski do Hadżibejskiego (dawniej Malinowskiego) RTCC oraz SP miasta Odessa w sprawie ewidencji wojskowej Dmitra Werbyckiego.
Czytaj nas na Telegram i Sends
