Пожиттєвий моніторинг: НАЗК підтвердило статус PEP для експрокурора Дмитра Вербицького
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у відповідь на запит UA.NEWS офіційно підтвердило, що колишній заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький має статус національного публічного діяча (PEP). Це означає, що всі його фінансові операції підлягають посиленому та безстроковому контролю з боку банків.
Головні тези відповіді НАЗК щодо Дмитра Вербицького
У документі, який отримала редакція UA.NEWS, Агентство роз’яснило правовий статус експосадовця: згідно із законодавством України, заступники Генерального прокурора належать до національних публічних діячів. Цей статус є відкритим і зазначається в їхніх деклараціях. Також, у НАЗК повідомили, що декларації Дмитра Вербицького за 2015–2024 роки наявні в Єдиному державному реєстрі та доступні для перевірки, тож, оскільки Вербицький є публічною особою (PEP), суб’єкти первинного фінансового моніторингу (зокрема банки) зобов’язані перевіряти походження його коштів відповідно до закону № 361-IX.
Чому це важливо
Статус PEP (Politically Exposed Person) є ключовим запобіжником проти відмивання грошей. Журналісти UA.NEWS звернулися до НАЗК з цим запитом, позаяк розкішний спосіб життя Вербицького — маєтки за $500 тис., елітні авто Porsche та дорогі аксесуари Birkin не корелюються з його офіційними доходами.
Пожиттєвий статус PEP не дозволить колишньому посадовцю «приховати» неправомірну вигоду в українській банківській системі без детального пояснення джерела кожної гривні чи долара.
Контекст розслідування щодо Дмитра Вербицького
Дмитро Вербицький був звільнений з лав прокуратури влітку 2024 року після серії розслідувань. Зокрема, йшлося про придбання будинку в елітному котеджному містечку «Коник» за ціною, що в документах була вшестеро меншою за ринкову та реєстрацію люксових автомобілів та нерухомості на близьких осіб, що може свідчити про приховування реальних статків.
Щодо Реєстру корупціонерів
НАЗК зазначило, що надання витягу з Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, здійснюється за особистим запитом фізичної особи або за згодою. Водночас Агентство нагадало, що відомості про корупціонерів оприлюднюються на офіційному сайті протягом трьох днів після внесення відповідного рішення суду до реєстру.
UA.NEWS продовжує відстежувати фінансову доброчесність експосадовця та результати перевірок його способу життя.
Раніше, редакція UA.NEWS спрямувала повторний журналістський запит до Хаджибейського (колишнього Малиновського) РТЦК та СП міста Одеси щодо військового обліку Дмитра Вербицького.
