Пожизненный мониторинг: НАПК подтвердило статус PEP для экс-прокурора Дмитрия Вербицкого
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) в ответ на запрос UA.NEWS официально подтвердило, что бывший заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий имеет статус политически значимого лица (PEP). Это означает, что все его финансовые операции подлежат усиленному и бессрочному контролю со стороны банков.
Основные тезисы ответа НАПК относительно Дмитрия Вербицкого
В документе, полученном редакцией UA.NEWS, Агентство разъяснило правовой статус экс-чиновника: согласно законодательству Украины, заместители Генерального прокурора относятся к национальным публичным деятелям. Этот статус является открытым и указывается в их декларациях. Также в НАПК сообщили, что декларации Дмитрия Вербицкого за 2015–2024 годы имеются в Едином государственном реестре и доступны для проверки, поэтому, поскольку Вербицкий является публичным лицом (PEP), субъекты первичного финансового мониторинга (в частности, банки) обязаны проверять происхождение его средств в соответствии с законом № 361-IX.
Почему это важно
Статус PEP (Politically Exposed Person) является ключевым предохранителем против отмывания денег. Журналисты UA.NEWS обратились в НАПК с этим запросом, поскольку роскошный образ жизни Вербицкого — имения за $500 тыс., элитные автомобили Porsche и дорогие аксессуары Birkin — не соотносится с его официальными доходами.
Пожизненный статус PEP не позволит бывшему чиновнику «скрыть» неправомерную выгоду в украинской банковской системе без подробного объяснения источника каждой гривны или доллара.
Контекст расследования в отношении Дмитрия Вербицкого
Дмитрий Вербицкий был уволен из прокуратуры летом 2024 года после серии расследований. В частности, речь шла о приобретении дома в элитном коттеджном городке «Коник» по цене, которая в документах была в шесть раз ниже рыночной, а также о регистрации роскошных автомобилей и недвижимости на близких лиц, что может свидетельствовать о сокрытии реального состояния.
О Реестре коррупционеров
НАПК отметило, что предоставление выписки из Реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, осуществляется по личному запросу физического лица или с его согласия. В то же время Агентство напомнило, что сведения о коррупционерах публикуются на официальном сайте в течение трех дней после внесения соответствующего решения суда в реестр.
UA.NEWS продолжает отслеживать финансовую добропорядочность экс-чиновника и результаты проверок его образа жизни.
Ранее редакция UA.NEWS направила повторный журналистский запрос в Хаджибейский (бывший Малиновский) РТЦК и СП города Одессы относительно воинского учета Дмитрия Вербицкого.
