Госфинмониторинг Украины получил мировое признание

В 2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФМУ) заморозила $1,5 миллиарда преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными, а также успешно провела Национальную оценку рисков.

Ключевое:

1. Госфинмониторингом обнаружены и заморожены преступные средства, связанные с бывшими высокопоставленными в размере $1,5 млрд (2014 г.). Указанные средства в дальнейшем были конфискованы в доход государства. Это самый успешный кейс в истории независимости Украины.

2. Госфинмониторинг признан лучшим подразделением финансовой разведки в мире (2018 г.). По результатам голосования подразделений финансовых разведок 150 стран мира, Госфинмониторинг получил награду «Лучшее дело Эгмонтской Группы» (BECA). Награда касалась расследования Госфинмониторинга касательно $1,5 млрд, которые были конфискованы в 2017 году.

3. Украина успешно прошла оценку системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL. Подтверждено, что система является эффективной и результативной. Процесс оценки полностью сопровождался Госфинмониторингом (2016-2018 г.г.).

Согласно мониторинговому режиму Украина находится на уровне таких стран-членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.

Согласно выводам Совета Европы, Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки, получил высокую оценку - «значительный уровень эффективности».

Важно:


1. Госфинмониторингом сформированы 3663 обобщенных материалов на общую сумму 790 млрд. 870 млн. грн. Материалы переданы в правоохранительные и разведывательные органы для проведения расследований.

2. Госфинмониторинг победил в конкурсе по итогам пилотной программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab) (2019). Разработанная Госфинмониторингом Концепция механизма проверки конечных бенефициарных собственников (КБВ) под названием «ДО100%ВЕРНО», получила премию «Самое инновационное решение».

3. Госфинмониторингом успешно проведена Национальная оценка рисков (2016).

Это первая Национальная оценка рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая была проведена в Украине. Отчет о результатах оценки высоко оценен международными партнерами.

4. Госфинмониторингом образовано Академию финансового мониторинга и обеспечено повышение квалификации 8072 специалистов (2017).

На базе Учебно-методического центра, в сфере управления Госфинмониторинга, создана Академия финансового мониторинга, как заведение последипломного образования, обеспечивающей повышение квалификации специалистов сферы финансового мониторинга.

Напомним, ранее глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский рассказал о том, чего службе удалось достичь в 2018 году.

Также ДСФМУ и Подразделение финансовой разведки Республики Австрия подписали меморандум о сотрудничестве. О подробностях отчета и результатах работы Госфинмониторинга в первом квартале 2019 года, читайте в наших авторских материалах.